Tusenvis av reseptfrie kryptovalutahandlere og deres kunder kan få bankkontoer frosset over en kinesisk politiets etterforskning av krypto- og fiat-eiendeler involvert i ulovlige aktiviteter.
En stor etterforskning der detaljer ikke er blitt avslørt
Noen kinesiske kryptokurrency-kjøpere og -selgere og OTC-markedsprodusenter liker det Bitcoin Pro de har allerede funnet kontoene sine frossen fordi transaksjonene kan ha blitt smittet av hvitvaskingsaktiviteter som involverer kryptovalutaer.
Sun Xiaoxiao, en tidligere bidragsyter til den kinesiske kryptovalutaoppstart Bixin som nå driver et OTC-skrivebord, skrev i et Weibo-innlegg i forrige uke at bankkontoer hans hadde blitt frosset og at det ikke var en eneste sak.
Handlingen, tatt av politiet i Kinas Guangdong-provins, har potensiell innvirkning på "flere tusen mennesker," sa han. Berørte kryptovaluta-brukere blir ikke nødvendigvis beskyldt for noe galt, og hendelsen reiser det bredere spørsmålet om mengden kryptopenger og eiendeler som er blitt besmittet av ulovlig aktivitet.
Det er urovekkende fordi OTC-skrivebord er den eneste fiatvalutaen på og utenom valuta-ramper for Kina-baserte kryptokurrencybrukere som ikke har utenlandske bankkontoer.
Hvitvasking av penger via kryptovaluta i Kina
Det er uklart på dette stadiet hvilken spesifikk sak det kinesiske politiet etterforsker, noe som forårsaker en utbredt frysing. Men Sun spesifiserte i et oppfølgingsinnlegg på fredag at årsakene inkluderer telekomsvindel, Ponzi-ordninger og kasinoselskaper.
Tidligere har bankkontoblokkeringer skjedd på grunn av forsøk på å konvertere kryptovalutaer til kinesisk yuan som ikke var kjent med sikkerhet om de var "rene". Det er mulig at politiet i dette tilfellet mistenker at midlene er knyttet til hvitvaskingsaktiviteter.
”Det er nå også OTC-handelsmenn som har bankkontoer frosset på grunn av spørsmål om kilden til myntene de kjøpte. Dette betyr at i tillegg til "skitne penger", er det også "skitne mynter", skrev Sun.
Det er en økende trend å bruke blockchain-nettverk for å overføre høyrisikokapital til Kina, la han til. Mens bitcoin tidligere var førstevalget for slike transaksjoner, har den amerikanske dollar (USDT) -bundne stablecoin-tetheren nå blitt det mest populære valget.
Siden september 2017, da Kinas sentralbank utstedte et forbud mot første mynttilbud og kuttet direkte kanaler for kinesiske børser for innskudd og uttak av fiatvaluta, er peer-to-peer-transaksjoner gjennom OTC-markedsprodusenter fortsatt den eneste for folk i Kina å kjøpe krypto eiendeler med yuan eller bytte kryptomynter for kontanter.
For de som har fått frossen konto, foreslo Sun at de skulle gå til den aktuelle politimyndigheten for å bevise at de er et uskyldig offer. Tiden det tar å klarere regnskapet vil også avhenge av sakens alvor, sa han.
