Ecuadors riksadvokatkontor har beordret et raid på kontorene til Fortunario Activos Digitales, som administrerer bitcoin-investeringer og andre kryptovalutaer. Omtrent 7 millioner dollar satt inn på kontoene til aksjonærer og selskapets representanter ble frosset etter ordre fra en dommer.
Grenser for å skaffe penger
Aktor rapporterte på Twitter at de sammen med det nasjonale politiet gjennomførte fem roundups i Quito, hovedstaden i Ecuador, for angivelig ulovlig innsamling av penger, en forbrytelse definert i artikkel 323 og 364 i den omfattende organiske straffeloven i Sør. Amerikansk land. Dette refererer til massiv mottak eller innsamling av penger uten å tilby en vare eller tjeneste i betraktning.
Loven setter begrensninger for innsamling av penger, slik at det kun kan gjøres i stor skala av enheter som er autorisert av staten. I følge Ecuadors omfattende straffelov kan ulovlig innsamling av penger resultere i opptil fem års fengsel for de som driver med denne aktiviteten.
I følge den foreløpige etterforskningen skal Fortunario-selskapet ha svindlet bitcoin-brukere ved å operere under et nettverk av påståtte selskaper som tilbyr investeringstjenester på finansielle plattformer, og tilbyr en rente på 17% per år, som rapportert av lokale medier.
I sin publikasjon avklarer ikke påtalemyndigheten antallet personer som påstås å være ofre for Fortunario.
På sine nettsider beskriver selskapet seg selv som «en gruppe eksperter innen investering i digitale eiendeler og finansmarkeder med tekniske analyser og makroøkonomiske studier knyttet til kryptovalutaer og kryptovalutaarbitrage».
Bitcoin-svindel øker i Ecuador
Bruk av bitcoin og andre kryptovalutaer i Ecuador er forbudt som betalingsmiddel, men det er ingen regulering som hindrer investering med kryptovalutaer. Av denne grunn øker antallet plattformer i landet som tilbyr høy lønnsomhet for å fange oppmerksomheten til brukerne. Og i samme takt vokser svindelene.
Faktisk rapporterte Superintendency of Banks, mellom januar 2021 og mars 2022, eksistensen av 38 selskaper og institusjoner som ikke er autorisert til å operere i finans-, forsikrings- og verdipapirsektorene.
Av disse 38 uautoriserte institusjonene tilbyr 10 bitcoin-relaterte produkter. Disse inkluderer selskaper som Mtcoin, Xapo, Elite Argotty og KRC Kapital.
For å oppdage en mulig svindel utsteder myndighetene en rekke advarsler. For eksempel påpeker Luis Espinosa Goded, professor ved University of San Francisco i Quito, at det er fem elementer som brukere bør vurdere når de opererer på kryptovalutaplattformer.
Understrek at den første advarselen er en garantert avkastning på mer enn 10 % per år. Som et annet nøkkelpunkt anbefaler han å være på vakt mot selskaper som har kontroll over brukernes kryptovalutaer.
Espinosa Goded mener også at det kan være en falsk investering når fortjenesten eller fortjenesten avhenger av antall ekstra partnere eller kunder som brukeren må inkludere i en bestemt plattform eller bedrift. "I disse tilfellene er det mer som en pyramide," sier han.
Han mener også at den viktigste kryptovalutaen er bitcoin, og at invitasjonen til å investere med andre lite kjente kryptovalutaer bør generere mistillit. Og til slutt inviterer han oss til å være på vakt mot selskaper som foreslår «en transformasjon av livsstilen»; det vil si som en slags jobb, å løse sine økonomiske problemer eller å bli rik.
