United States Securities and Exchange Commission (SEC) beveger seg for å fryse eiendelene til et koblet kryptovaluta gruvedrift og multilevel markedsføringssystem, som har hevdet 12 millioner dollar i investeringer.
Hvem er karakterene og virksomhetene involvert?
Klagen gjelder Utah-baserte Daniel F. Putnam, hans MMT-distribusjoner og FoU-globale virksomheter, og partnere Angel A. Rodriguez fra Utah og Jean Paul Ramirez Rico fra Colombia. SEC sa at de tre løy for investorer og ulovlig bevilget midlene sine.
"Modern Money Team" (MMT), som Putnam refererer til begge selskaper, har investert i kryptovalutautstyr siden minst juli 2017 og til slutt fokusert på å tilby investorer "Cryptocurrency trading packages" som angivelig utnyttet kryptovaluta "arbitrage" muligheter på Bitfinex, ifølge klagen som ble inngitt til US District Court for District of Utah.
Rekonstruksjon av fakta i henhold til klagen fra SEC
Ramirez administrerte kryptovalutainvesteringene, Rodriguez var lenken, og Putnam, en veteran innen markedsføring på flere nivåer, administrerte MMT. To hundre investorer har sluttet seg til Putnams gruveprogram, og MMT har samlet samlet inn 12 millioner dollar fra 2.000 investorer totalt, ifølge SEC.
Kommisjonen sa videre at MMT sluttet å betale investorer i november 2019, men fortsatte å skaffe midler til 9. mars 2020. I klagen heter det at noen av pengene som ble samlet inn, aldri ble brukt til kryptovalutavirksomhet eller investeringer i digitale ressurser.
Snarere brukte Putnam over $ 100.000 av sine investorfond på et sameie og $ 33.000 på et spa-kjøp, ifølge SEC. Ramirez kontrollerte Bitfinex-kontoen, som Putnam nylig hadde bedt investorer i januar 2020 om å ha 260 bitcoins, ifølge klagen.
Men SEC sa at kontoen aldri hadde mer enn 50 bitcoins og ble stengt i mai 2019. Ramirez utførte også periodevis betalinger med ponzi-ordninger til investorer, lyder det i SECs klage.
SEC hevdet også at Putnam og Rodriguez enten visste "eller var hensynsløs i å ikke vite" at Ramirez kjørte en ponzi-ordning via Whatsapp-chat.
I en avlyttet samtale i februar 2019 skrev Putnam til Rodriguez "Enten vil vi trekke oss tilbake eller gå i fengsel i år," sa SEC. "Og jeg er ikke [sic] sikker på om noe av dette er ekte," la han til.
