på krypto
BMA LLC, det Puerto Ricanske selskapet som anla søksmål mot Ripple for to uker siden, beskyldte derivatutvekslingen BitMEX for å organisere den største økonomiske forbrytelsen i amerikansk historie.
BMA-saken mot BitMEX
Det lite kjente selskapet, tidligere kjent som Bitcoin Manipulation Abatement og kontrollert av Pavel Pogodin, anla søksmål i USAs tingrett i forrige uke og hevdet at HDR Global Trading, morselskapet til BitMEX, begikk en massiv racket designet for å samle milliarder av ulovlig fortjeneste.
BitMEXs planlagte sammensvergelse inkluderte svindel på nettet, hvitvasking av penger, ikke-lisensiert pengeoverføring, mellomstatlig transport av stjålet eiendom og brudd på Racketeer Influenced and Corrupt Organisations Act, eller RICO, sier BMA-tiltalen.
I en uttalelse sa en talsmann for HDR at selskapet var klar over klagen "at det tydelig gjentar informasjon samlet fra Internett", og at det vil forsvare seg "kraftig mot dette falske kravet."
Notatet fortsetter å si at "BMA nylig har dukket opp som en seriebestiller av krav mot selskaper som opererer i kryptovalutaområdet og er allment anerkjent for å operere akkurat som et patenttroll."
Bytt mot kundenes interesse?
Som svar på tiltalen sa HDR: "Vi vil håndtere denne klagen gjennom en normal prosess, og vi er helt sikre på at retten vil se klagen for hva den er."
BitMEXs manglende evne til å skaffe seg en pengeoverføringslisens og dens tilknytning til investorer fører til konklusjonen at $ 3 milliarder dollar i ulovlig finansiering behandles hver dag, sier BMA, "som er rekordvolumet av slik ulovlig aktivitet i hele historien om pengeoppgjør i USA."
BMA hevder også at BitMEX har manipulert kryptovalutamarkedene ved kunstig å øke prisen på bitcoin. Børsen, som angivelig opererte mot kundenes interesser, bundet futuresindeksene til handel på et illikvidt marked, som den deretter ville manipulere og kapitalisere på grunnlag av ordninger med falske "feil" som forhindret kunder å komme ut. fra sine stillinger.
"PT Barnum of cryptocurrency"
Saksøker avfyrte BitMEXs 100 ganger utnyttede handelsopsjoner og hevdet at grunnlegger Arthur Hayes er "PT Barnum of cryptocurrency." Selskapet sa: "Beskriver handel med kryptovaluta som en" underholdningsvirksomhet ", [Hayes] har påtatt seg rollen som showman og promotor for de degenererte spillerne han ber om, og oppmuntrer til spekulativ handel ved å flagre hans overdådige livsstil og komme med spådommer. dristig designet for å få svar og flytte markedet lønnsomt for BitMEX ”.
BMA og Pogodin har allerede jaget andre kryptovalutaoverskrifter. I november målrettet BMA FTX mot prismanipuleringskostnader før den frivillig inngav saken sin litt over en måned senere. I begynnelsen av mai inngav BMA sak mot Brad Garlinghouse og Ripple Labs for et påstått $ 1,1 milliard brudd på amerikansk verdipapirlov i XRP-token-salget.
