Den nye advarsellisten utgitt av Storbritannias Financial Conduct Authority (FCA) inneholdt navnene på flere nye fintech- og kryptoselskaper.
Den offisielle britiske regulatoren som arbeider med over 58,000 XNUMX finansselskaper har avslørt detaljene til de selskapene som ikke har lisens eller bruker klonede navn på kjente og regulerte selskaper. Noen av de siste tilskuddene til denne stadig voksende listen er Ignis Markets, Walker Bryan, Credit Union Fund og Olympius Global.
FCA-advarsellisten advarer mot Ignis Markets-klonen
Tilsynsmyndigheten har gitt ut et varsel innen det oppdrivende markedet for investeringer av Storbritannia og rådet investorer til å være forsiktige med å ikke bli offer for svindeltaktikken disse falske selskapene ofte bruker.
Kunngjøringen sier at en hoaxer med navnet Ignis Markets tilbyr finansielle produkter og tjenester over hele landet uten tillatelse. Derfor har FCA oppfordret investorer til å være på vakt mot mistenkelige selskaper som svindlere lurer bak som prøver å lure investorer til å beskytte store summer med løfter om bedre avkastning, sa FCA i kunngjøringen.
Mest overraskende inneholder FCAs liste over advarsler kryptovaluta-relaterte virksomheter som tilbyr ulovlige investeringstjenester til britiske kunder. Spesielt er et merkelig kryptovalutahandelsselskap fremhevet som tilbyr innflytelse på opptil 200 ganger.
Alle fintech- og kryptovalutaselskaper må motta en godkjenning fra oss før de utvider sine tjenester til kunder i Storbritannia. Men i virkeligheten tilbyr noen dem mens godkjenningsprosessen fortsatt er i gang, og andre utfører med vilje uregelmessige og ofte falske aktiviteter, sa FCA.
Vokt dere for overraskelsesanrop
Kaster lys over selskapet som bevisst kloner FCA-godkjente Ignis Markets, og finansmyndigheten sa at den som står bak denne svindelen har funnet måter å henvende seg til brukere for å overbevise dem om at dette er autentiske og verifiserte tjenester.
Dette er et perfekt eksempel på et klonselskap, forklarte FCA. Hver person i Storbritannia bør være forsiktig med denne vanlige taktikken, der du mottar en overraskelsesanrop fra et selskap som kommer med et reelt firmanavn og et referansenummer. Det er svindel.
Vi må være veldig forsiktige, insisterte FCA. I mellomtiden har Storbritannias finansielle regulator nylig vært årvåken om kryptovalutaselskaper som ikke overholder de nyeste retningslinjene for Know-Your-Customer (KYC) og Anti-Money Laundering (AML).
Derfor, i et forsøk på å slå ned på finansiering av terrorisme og aktiviteter i det svarte markedet, kunngjorde UK FCA tidligere i år at det ville overvåke de regulatoriske forpliktelsene fulgt av kryptoselskaper og sørge for at det ikke var noen mislighold.
Dette svindelmønsteret som er fremhevet av den britiske myndigheten, er det samme som brukes i enhver jurisdiksjon, så alle bør alltid være ekstremt forsiktige og kunnskapsrike før de starter en investering.
