US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) har annonsert sin første aksjon mot den beryktede "pump-and-dump" kryptovaluta-svindel. Det gjorde det med pengemessige og sivile straffer, samt med pålegg og påbud.
I en uttalelse utgitt mandag 18. juli 2022, rapporterer CFTC at dommer John Koeltl fra USAs distriktsrett for det sørlige distriktet i New York har utstedt en samtykkeordre og en permanent forføyning, samt en sivil bot og en rettferdig erstatning til Jimmy Gale Watson, Jr. som angivelig handlet sammen med John McAfee, som døde i fjor, for å svindle hundrevis av mennesker.
I følge CFTC jobbet Gale Watson, Jr. side ved side med McAfee på en ordning som ble flagget som svindel i mars 2021. Ifølge byrået skjulte begge personene pengeposisjoner og promoterte "bedragelig" tokens på sosiale medier media. media som en langsiktig investering, som deretter ble solgt for mer enn 2 millioner dollar i fortjeneste, ifølge CFTC selv.
For dette vil Gale Watson Jr. måtte tilbakebetale "alt overskudd fra ordningen" i sin helhet. I tillegg må han betale en sivil bot på samme beløp. I tillegg vil han få forbud mot å handle i derivatmarkeder og å registrere seg hos CFTC.
Hva er pump-and-dump?
Pump-and-dump er en ordning der svindlere sprer falsk informasjon om en bestemt eiendel, på bekostning av å pumpe investorinteresse og drive opp prisen. Svindlerne likviderer eller dumper deretter eiendelen til den kunstig oppblåste prisen før prisen går ned, og holder de aktuelle midlene for seg selv.
Denne typen svindel blomstret i 2018 da Initial Coin Offerings (ICOs) dukket opp. På den tiden var det mange rapporterte tilfeller av prosjekter som forsvant sporløst etter å ha samlet inn tusenvis av dollar fra investorer, noe som vakte størst oppmerksomhet fra regulatorer.
I følge det amerikanske myndighetsorganet CFTC er dette en "bedragerisk og manipulerende" ordning, som kan være "mer seriøs" når den retter seg mot "mer sårbare" detaljinvestorer, som for det meste lokkes av dårlige skuespillere som "De lover raske rikdommer". Siden 2018 har myndighetene fordømt eksistensen av slike ordninger.
