på krypto
Ifølge CipherTrace har det vært en milliard dollar vår for kryptokurver. Tirsdag sa blockchain-analysefirmaet at svindlere, hackere og tyver samlet inn 1,36 milliarder dollar i kryptokurver i de første fem månedene av 2020.
CipherTrace ga ut funnene i sin rapport i juni 2020 om hvitvasking av penger og kryptovergrep. Dette setter 2020 på sporet for å bli det nest dyreste året i kryptovalutahistorien, etter en rekord på 4,5 milliarder dollar i 2019. .
Wotoken-affæren
Den totale plyndringen i år kommer for en stor del av en enkelt svindel: Wotoken. Kinas massive markedsføringssystem på flere nivåer stjal 1,09 milliarder dollar i 2018 og 2019, men kom først frem i forrige måned.
"Det var et klassisk pyramidespill," sa John Jeffries, økonomisjef i CipherTrace. Wotoken hevdet å ha en "magisk algoritme", og fortsatte å vokse og nådde 715.000 XNUMX brukere, til den "kollapset under sin egen vekt," sa Jeffries.
De påståtte gjerningsmennene av svindelen står nå for retten i Kina. Wotoken-affæren påpeker at den fortsatte økningen i bedrageri kanskje er den største kriminelle trusselen i kryptosektoren, mye større når det gjelder stjålet verdi enn hackerangrep og tyveri, som kun utgjør 2% av totalen med ett estimat. CipherTrace 2020.
Den nye svindelstrenden
Betydningen av denne trenden endres i henhold til det valgte synspunktet. Jeffries bemerket at det "demonstrerer modningen i bransjen." Ettersom flere børser strammer sikkerhetssystemene sine, er færre hackere i stand til å bryte dem.
Bedrageriet fremhever behovet for strengere regulering av kryptovalutaaktiva, la Jeffries til og la til: "Hadde Wotoken blitt krevd å virkelig avsløre hvordan planen deres fungerte," ville han ha mislyktes mye raskere.
Kriminelle i evolusjon
Kriminelle utvikler sin støtende taktikk. I en uke med å observere transaksjoner mellom darknet lommebøker og børser som Bitcoin-systemet, CipherTrace fant at over 30% av overføringene hadde et mellompass, mens i underkant av 10% av overføringene var direkte.
Disse ekstra trinnene, mens de er sporbare, hjelper med å maskere kryptovaluta-kilder og øke risikoen for hvitvasking av penger, sa CipherTrace. Overføringer fra amerikanskbaserte bitcoin-minibanker til "høyrisiko" -børser fortsetter å vokse i en eksponentiell hastighet.
Reiseregelen
Crypto er en global industri, og det er også børsene hennes: 74% av bitcoin exchange-to-exchange-transaksjoner krysset internasjonale grenser i 2019. Dette kan bli et problem med fristen for Financial Action Task Force i juni 2020 ( FATF) for kryptoselskaper.
Jeffries sa at teknologien som ble opprettet for å hjelpe utvekslinger med å overholde den såkalte FATF Travel Rule, er klar for implementering. Landene som har ansvaret for å anvende standarden er det imidlertid ikke. Få jurisdiksjoner er virkelig klare, med omfattende regler på plass, sa han.
