Arthur Hayes, grunnlegger og tidligere administrerende direktør i BitMEX, overgav seg endelig til de amerikanske myndighetene på Hawaii. På dette tidspunktet vil Hayes møte påstander om at kryptovaluta-utvekslingen og dens ledere har brutt bankhemmelighetsloven, ifølge en rapport utgitt av Bloomberg.
Hva skjedde
Hayes har bodd i Singapore siden januar 2020 og ble fløyet til Hawaii for å møte for en dommer i Honolulu. Han deltok på en klagehøring for den føderale dommeren og ble deretter løslatt med forpliktelse til å betale en bot på 10 millioner dollar som refusjon for tidligere forhandlinger den tidligere BitMAX hadde med den amerikanske regjeringen. Den tidligere administrerende direktøren vil bli prøvd i New York sammen med medeier Benjamin Delo og tidligere CTO Samuel Reed.
Som tidligere rapportert på de samme sidene, begynte søksmålet mot Hayes og hans kolleger i oktober i fjor da US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) anla sak mot dem for å drive en uregulert børs. FBI beskyldte samtidig trioen for å unnlate å implementere forskrifter mot hvitvasking av penger.
Etter disse kriminelle og sivile anklagene trakk ledere seg fra sine roller i børsen. Selv om Hayes ikke lenger jobber i BitMEX, har han fortsatt å bidra til børsens offisielle blogg de siste ukene.
Den andre tiltalte som ble satt i tvil, Gray Dwyer, sies å være fortsatt i Bermuda og har nektet å forhandle med myndighetene. Ved å gjøre dette ville han ha tvunget USA til å søke hans utlevering fra den karibiske nasjonen.
Sikkert har byttet levd gjennom bedre tider
I lys av søksmålet mot BitMEX, gjorde kundene uttak fra børsen i beløp på 40.000 4,2 BTC. I tillegg har BitMEXs åpne interesse og handelsvolum sunket betydelig de siste månedene. På tidspunktet for publiseringen er BitMEX den åttende største derivathandelsplattformen med et handelsvolum på 24 milliarder dollar over en XNUMX-timers periode.
Tidligere i år kunngjorde BitMEX at de har fullført sitt “Brukerverifiseringsprogram”, noe som betyr at det nå har fullstendig verifiserte kunder. Kunngjøringen leste delvis:
"Vi er glade for å bekrefte at brukerverifiseringsprogrammet vårt er vellykket implementert, noe som gjør BitMEX til en av de største kryptoderivatbørser i verden med en fullt bekreftet aktiv brukerbase."
Selv om vi ennå ikke har forstått hvordan denne juridiske kampen mellom BitMEX, dets medstiftere og amerikanske myndigheter vil utfolde seg, ser det ut til at utvekslingen har gått videre.
Og hva bruker du til å handle eller kjøpe kryptovalutaene dine? Du har allerede sett på Bitcoin Revolution og dens "revolusjonerende" automatiske handelsfunksjon? Hvis ja, vennligst gi oss beskjed i kommentarene nedenfor. Men husk å alltid investere i moderasjon og bare penger du har råd til å tape hvis ting ikke går som planlagt.
