Eddy Alexandre, administrerende direktør for EminiFX-plattformen for kryptovaluta, ble arrestert av FBI, mistenkt for handel og datasvindel.

I følge en offisiell kunngjøring fra det amerikanske justisdepartementet opererte Alexandre en uredelig handels- og investeringsplattform for kryptovaluta og klarte å be om 59 millioner dollar i investeringer fra hundrevis av kunder mellom september 2021 og mai 2022.

Falske løfter og luksusartikler

Alexandre skal ha gitt falske løfter ved å tilby høyt avkastningspotensial og spesifikt hevde at brukere av plattformen ville bli millionærer om noen år hvis de investerte 100.000 XNUMX dollar.

I en kommentar til saken uttalte USAs advokat Damian Williams at "i virkeligheten var det ingen slik teknologi, ettersom Alexandre ville ha investert svært lite av pengene deres - hvorav det meste han tapte - og overført det meste av dem. på hans personlige kontoer for å betale for luksusartikler til seg selv".

FBI-nestleder Michael J. Driscoll sa:

"Som nevnt, skaffet Alexandre millioner av dollar fra uvitende investorer som han 'garanterte' ukentlig avkastning på 5 % til gjennom sin handelsplattform som brukte en ny teknologi som han nektet å avsløre. Som mange grådige skuespillere før ham, brukte han deretter en betydelig del av de etterspurte investormidlene til å kjøpe dyre luksusvarer til seg selv."

Alexandre skal ha overført minst 14,7 millioner dollar verdt av investormidler til sine personlige bankkontoer, i stedet for å investere det som lovet. Kunngjøringen avslørte også at han brukte 155.000 13.000 dollar i investormidler for å kjøpe en BMW-bil og XNUMX XNUMX dollar i bilbetalinger.

Kriminalitet i kryptovaluta fortsetter å spre seg

Som tidligere rapportert var noen brukere av Web3 MetaMask kryptovaluta-lommeboken ofre for et phishing-angrep, som påvirket flere kryptovalutanettsteder. Blant dem, CoinGecko, DeFiPrime og DexTools.

Etherscan advarte:

"🚨 Vi har mottatt rapporter om phishing-popups via en tredjepartsintegrasjon og undersøker for tiden. 

Vær forsiktig så du ikke bekrefter transaksjonene som vises på nettstedet."

I forrige uke etterforsket City of London-politiet "kryptovaluta-overfall" i London, der ofrene angivelig har tapt tusenvis av pund i kryptovalutaer.

Kriminelle målrettet investeringer i kryptovalutaer administreres på smarttelefoner, tiltrekke dem til eiere eller bruke fysisk makt for å få tilgang til kontoer.

I mars anklaget US Securities and Exchange Commission brødrene John og JonAtina Barksdale for en svindelordning på 124 millioner dollar som involverte en digital token kalt "Ormeus Coin". Den offisielle pressemeldingen sier at:

«[...] de saksøkte hevdet feilaktig at Ormeus Coin ble støttet av en av de største gruvedriftene for kryptovalutaer i verden, selv om de forlot gruvedriften i 2019 etter å ha generert mindre enn 3 millioner dollar i totale inntekter. Som påstått, i flere av disse kommunikasjonene til investorer, hevdet de tiltalte feilaktig at Ormeus Coin hadde en gruvedrift på 250 millioner dollar i kryptovaluta og at den produserte 5,4 til 8 millioner dollar i måneden i inntekter fra gruvedrift. 

Har du noen gang vært utsatt for uredelige ordninger? Hva synes du om nettkriminelle som retter seg mot investorer? Fortell oss hva du synes i kommentarfeltet nedenfor.