Siden 2013 har det blitt sendt inn over 70.000 rapporter om mistenkelig aktivitet (SAR) relatert til kryptovalutaer. Imidlertid har US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) gitt en streng advarsel om at noen offshoreselskaper kanskje ikke gjør nok for å eliminere forseelser.
Halvparten av rapportene ble sendt av kryptoselskapene selv
FinCEN-direktør Kenneth Blanco sa at omtrent halvparten av disse rapportene ble sendt av de samme kryptoselskapene. Dette tillot FinCEN å bygge et nyttig og verdifullt kart over IP-adresser og lommebøker knyttet til potensielle kriminelle.
Imidlertid representerer tallet bare 0,59% av de mer enn 12 millioner rapportene FinCEN mottok mellom 2014 og 2019 (data fra 2013 var ikke tilgjengelig).
I desember 2019 bekreftet Blanco at FinCEN mottok totalt 11.000 SAR relatert til kryptovalutaer, hvorav 7.100 ble deponert av de samme kryptoselskapene, mellom mai og desember 2019.
I august 2018 rapporterte FinCEN at de mottok opptil 1.500 henvisninger per måned fra investorer. FinCEN samler inn og analyserer data fra hele finanssektoren for å håndheve strenge AML-regler (anti-hvitvasking) i USA.
Selv om avansert overvåking av tradisjonelle finansinstitusjoner, samt FinCENs større ekspertise i å dekke selve plassen, har fremskaffet effektiv kontroll over kryptorommet, sa Blanco at selvdeklarasjonen fra bransjeaktørene selv fortsatt er "grunnleggende".
Alle som ønsker å gjøre forretninger i USA, må følge reglene i USA
Men noen uløste problemer forble. Noen offshore-kryptovalutaselskaper har operert som uregistrerte pengetjenestevirksomheter (MSB), uten en ordentlig AML-policy eller forpliktelse til å rapportere mistenkelig aktivitet.
"Vi er stadig mer opptatt av at selskaper utenfor USA vil fortsette å forsøke å gjøre forretninger med amerikanske folk uten å følge våre regler," sa Blanco. “Hvis du vil ha tilgang til det amerikanske finanssystemet og det amerikanske markedet, må du følge reglene. Vi er seriøse med å håndheve regelverket vårt. "
FinCEN begynner også å se nærmere på personvernmynter og selskaper som tilbyr dem. Blanco la til at tjenestemenn også vil begynne å inspisere selskaper ved å sjekke anvendelsen av loven om hvitvasking av penger og loven om bekjempelse av finansiering av terrorisme (AML / CTF) for å sikre at børser opptrer i full samsvar med regler mot hvitvasking og terrorisme. .
"Hvis du skal dra nytte av det amerikanske finanssystemet fra utlandet, bør du ikke betrakte det som en levedyktig konkurransefortrinn å gjøre det uten å engasjere deg i den økonomiske integritetspraksisen som gjør dette finansielle systemet så kraftig," advarte han.
Og hva tror du, har du noen gang sendt rapporter? Hvis du bruker automatisert handelsprogramvare som Bitcoin Pro, som er trygge og regulerte, trenger du definitivt ikke dem! Gi oss beskjed i kommentarene hva du synes!
