Tilfeller av påstått svindel som involverer bitcoin-investeringer (finn ut hvordan kjøp Bitcoin) og andre kryptovalutaer som lover høye avkastningsrater fortsetter å være dagens orden.
Turen til å møte rettferdighet har kommet for en plattform kalt Nimbus, opprettet i 2020 og basert på Malta. Etterforskningen er nettopp overtatt av den spanske Audiencia Nacional etter avgjørelse fra landets høyesterett.
Selskapet er anklaget for å drive et pyramidespill verdt nær 140 millioner dollar, ifølge en rettsmedisinsk rapport fra Guardia Civil, som etterlot 4.000 mennesker berørt, ifølge en lokal avis.
Videre er selskapet anklaget for å bruke investorenes kryptovalutaer og bytte dem mot egne tokens kalt NBU og GNBU, som er basert på Ethereum-nettverket. I skrivende stund er de nevnte tokens priset til henholdsvis USD 0,011 og USD 0,10. Sistnevnte er ned 14,62% de siste 24 timene, ifølge CoinMarketCap.
Ovennevnte ville bety at Nimbus-selskapet handlet BTC og stablecoin USD Tether (USDT), en kryptovaluta som også ble administrert av brukere, for tokens med en notorisk lavere verdi.
Anklagene mot selskapet kan omfatte utpressing, hvitvasking av penger og kriminell organisering. Nimbus tilbød avkastning mellom 7 % og 15 % per måned. Den sa også at investorer ikke ville lide tap, men siden 2020 har de sluttet å oppfylle sine betalingsforpliktelser, noe som utløste et søksmål.
Det hele startet i 2021
Tilsynelatende oppsto Nimbus' juridiske problemer i 2021, da en domstol i Huelva, en by i Sør-Spania, mottok en klage fra advokat Carlos Aránguez, som representerer 150 personer berørt av selskapets påståtte svindel.
Ifølge en lokal medierapport sa Nimbus at Aránguez har startet en svertekampanje for å tiltrekke seg flere kunder. Advokatens nettside viser at han representerer ofrene for andre påståtte pyramidespill i Spania fra blant annet plattformer som Kuailian, Finiko, Bullrun.io, Ganancias Deportivas.
Faktisk, tidligere i år grunnla Aránguez Asociación de Usuarios de Criptomonedas. En ideell organisasjon som søker å spre kunnskap om bitcoin og kryptovalutaer og dessuten beskytte de som bruker disse digitale eiendelene.
Aránguez er ikke den eneste som forsvarer de berørte av Nimbus, det er også LABE Abogados. Ifølge nettsiden deres kan antallet berørte komme opp i 32.000 med skader som kan overstige 100 millioner euro.
"Nimbus hevdet at de gjennom et sofistikert arbitrasjesystem basert på Avalon App-programvaren kunne garantere en månedlig avkastning godt over markedet på ca. 7 og 15% systematisk for det eneste faktum å sette inn kryptovalutaene våre i adressen til Nimbus-lommeboken" - LABE Abogados .
Nimbus er en "finansiell chiringuito"
Inntil nå har Landsretten vært begrenset til å analysere data og opplysninger gitt av Huelva-domstolen, men dette har neppe endret seg. For den spanske sikkerhets- og utvekslingskommisjonen (CNMV) er Nimbus ikke engang troverdig, den er klassifisert som en "finansiell chiringuito", siden den ikke er autorisert til å tilby investeringstjenester.
Selskapet benekter anklagene og sier at de stoler på spanske domstoler og rettsinstitusjoner for å fastslå sannheten. Han har gjort klart sin intensjon om å samarbeide med spanske myndigheter og forsikrer at han vil svare på spørsmål.
Tilfeller av svindel med kryptovaluta oppstår ofte i Spania, hovedsakelig på grunn av populariteten til bitcoin i det landet. Dette mediet rapporterte nylig at Spania ble rangert på femteplass i Europa med det høyeste volumet av kryptoaktive transaksjoner med nesten 60 milliarder euro i løpet av 2021. Noe som appellerer til de som ønsker å dra nytte av folk som ønsker å investere i en bransje.
