Eieren av en nå lukket rumensk kryptovaluta-utveksling kalt CoinFlux har erkjent seg skyldig i å ha hvitvasket cirka 1,8 millioner dollar i en uredelig plan med falske eBay-annonser og en bilvask.
Strategien for svindel
Vlad-Calin Nistor og 14 andre tiltalte, inkludert en bilvaskseier, innrømmet alle at de var skyldige i Eastern District Court of Kentucky for deres engasjement i en dårlig undersøkt ordning for cyberbedrageri som stjal millioner av dollar fra innbyggerne. i USA og solgte varer som faktisk ikke eksisterte.
Fra og med 2013 begynte de tiltalte å legge ut falske annonser på nettsteder som eBay og Craigslist for forskjellige gjenstander, inkludert biler. Gruppen utgav seg ofte for å være en del av amerikansk militærpersonell som måtte selge eiendelene sine før de startet en periode.
De opprettet til og med et falskt telefonsenter for å forhindre bekymringene ofrene måtte ha angående annonsene. Etter at offeret sendte betalingen, startet gruppen prosessen med å overføre pengene fra USA til Romania.
Det meste av tiden ble dette gjort ved å konvertere ulovlige midler til kryptovalutaer, vanligvis bitcoin, ved å overføre summen til CoinFlux-kryptokurrencyplattformen, hvor den deretter ble byttet ut i lokal valuta.
I følge en uttalelse fra USAs justisdepartement var lederen for prosjektet Bogdan-Stefan Popescu, eieren av bilvask i Bucuresti. Han ba Nistor og Coinflux om å overføre ulovlige midler i bitcoin og til utvalgte bankkontoer, som vanligvis ble opprettet under navnene på hans ansatte og familiemedlemmer.
Illusjonen om å være usporbar takket være digitale valutaer
"Gjennom bruk av digitale valutaer og grenseoverskridende organisasjonsstrategier, mente denne kriminelle gruppen at de var utenfor rekkevidde for politi," sa Michael D'Ambrosio, assisterende direktør for etterretningskontoret for hemmelige tjeneste. av USA.
I desember 2018 ble Nistor arrestert med en internasjonal arrestordre på sikt for hvitvasking, svindel og involvering i organisert kriminalitet. Sammen med de andre tiltalte ble han umiddelbart utlevert til USA måneden etter.
På tidspunktet for arrestasjonen argumenterte Nistors advokat i den rumenske lagmannsretten om at det ikke var noen måte å bevise at de aktuelle bitcoins var fra kriminell aktivitet.
CoinFlux annonserte seg som en 24-timers markedsplattform som ga en lokal fiat-gateway for rumenske handelsmenn. Børsen forberedte seg på å feire sitt tredje jubileum med null transaksjonsgebyrer, mindre enn en uke før Nistor ble arrestert.
Fem dager senere, etter Nistors arrestasjon, sa CoinFlux sin Twitter-konto at den var "i den uheldige situasjonen å midlertidig stoppe handel med digital valuta."
I et innlegg sa CoinFlux's markedssjef at på grunn av en "uventet etterforskning" var bankkontiene deres frosset og midlertidig utestengt fra å få tilgang til nettstedet. Alle 15 tiltalte avventer nå straffutmålingen.
Av denne grunn anbefaler vi at du bare bruker pålitelige børser som Bitcoin-systemet. Har du allerede testet denne automatiske handelsplattformen? Gi oss beskjed i kommentarene hva du synes.
