på krypto
I følge et utdrag fra forskning med tittelen "2021 Crypto Crime Report" av blockchain-forskningsfirmaet Chainalysis, utgitt mandag, mottok markedsplasser på nettet som leverer ulovlige varer som narkotika og falske ID-er, en rekordmengde kryptovaluta i 2020, tilsvarende 1,7, $ XNUMX milliarder.
Russland, USA, Ukraina og Kina var hovedområdene for pengetrafikk til disse plattformene. Darknet-markeder mottar mesteparten av pengene via peer-to-peer-kryptomarkeder og sentraliserte børser, sier Chainalysis. I 2020 har bruken av sentraliserte børser økt ytterligere, i likhet med miksetjenester, som gjør det mulig å skjule delene av en kryptovaluta-transaksjon.
Det mørke narkotikamarkedet
Rapporten lister opp 10 land hvis borgere mest aktivt samhandler med mørke markeder: Russland, USA, Ukraina, Kina, Storbritannia, Venezuela, Vietnam, Tyrkia, India og Tyskland. Til sammen brukte disse nasjonene anslagsvis $ 538 millioner på ulovlige markeder i 2020, mens inntektene fra de samme markedene utgjorde $ 403 millioner, sa Chainalysis.
Russerne sendte rundt $ 169 millioner dollar til forskjellige mørke nettmarkeder og mottok 119 millioner dollar fra disse nettstedene. Amerikanerne er nummer to, med 115 millioner dollar sendt og 64 millioner dollar mottatt. På tredjeplass sendte ukrainerne 47 millioner dollar og mottok 52 millioner dollar.
"Generelt dyrkes eller produseres stoffet i Latin-Amerika og Asia og konsumeres i Nord-Amerika og Nord- og Vest-Europa," heter det i rapporten. “Darknet-leverandører og administratorer hvitvasker vanligvis midler gjennom kryptovaluta-tjenester - ofte reseptfrie (OTC) meglere - i Kina eller Øst-Europa. Vi kan se noe av denne aktiviteten i blockchain-dataene knyttet til darknet-markedstransaksjoner. "
Hydra
Det største markedet i bransjen er langtfra Hydra, et russiskspråklig narkotikamarked som stakk 75 prosent av hele den globale mørke markedsinntekten, sa Chainalysis. Hydra har vært hovedansvarlig for den raske veksten av det mørke markedet globalt det siste året, mens inntektene fra andre markeder ikke har endret seg vesentlig mellom 2019 og 2020.
I desember 2019 kunngjorde Hydra at de ville utvide til andre regioner i verden og at de ville organisere et toksalg på 146 millioner dollar. Imidlertid ble planen satt på vent på grunn av koronaviruspandemien. Ifølge dataselskapet Crystal Blockchain fra Bitfury, adresserer bitcoin for øyeblikket (kjøp Bitcoin) av Hydra har mer enn 521 BTC, verdt over $ 18 millioner. Siden 2011 har Hydra sendt og mottatt mer enn 439.000 15,2 BTC (XNUMX milliarder dollar).
Datagrensen
Chainalysis har studert forskjellige aspekter av geografien for kryptovalutabruk i flere år, selv om selskapet innrømmer at lokalisering av digitale eiendeler over hele verden er en vanskelig oppgave med flere begrensninger. For denne typen analyser undersøker Chainalysis data som webtrafikk på bestemte tjenester via SimilarWeb, tidssonene der transaksjonene foregår, de involverte fiat-valutaene, språkene og plasseringen til tjenestens hovedkvarter.
