Undersøkelser av kryptovalutaer er doblet

Som kjent, om kryptokurver er det mange frykt knyttet til at de er et ideelt verktøy for den kriminelle økonomien. I følge mange autoritative stemmer fra finansverdenen, ville deres søk etter anonymitet være perfekt for behovene til de som kanskje vil rydde opp i kapital av tvilsom opprinnelse, eller skape transaksjoner knyttet til ulovlig handel eller terrorisme. Meninger som ofte er i motsetning til personligheter fra den akademiske verden, men som bekreftes av noen fakta som skal tas i betraktning, med utgangspunkt i at mange aktiviteter i mørk Web se betalinger som gjøres i virtuelle valutaer.

Tilsynsmenn har doblet undersøkelsene av digitale mynter

Som enda en bekreftelse på mistankene rundt digitale eiendeler, har nyheten nylig kommet til at kontroller og inspeksjoner ville mer enn doblet seg det siste året på dem av nasjonale tilsynsmyndigheter. Å gi det varEnhet for finansiell informasjon (UIF), et organ som ble opprettet i 2008 i Bank of Italy i samsvar med internasjonale regler og kriterier, som sørger for tilstedeværelse i hver stat av en Financial Intelligence Unit (FIU) med full operativ og ledelsesmessig autonomi, som den har den grunnleggende funksjonen å koordinere aktiviteter for å bekjempe hvitvasking og finansiering av terrorisme. De Årsrapport 2018 publisert på begynnelsen av sommeren har faktisk signalisert den svimlende veksten i antall rapporter knyttet til mistenkelige transaksjoner, med et samlet beløp som har nærmet seg 100 millioner euro.
En annen interessant data er at når det gjelder motparter som er involvert i de undersøkte transaksjonene, vil rundt hundre børser, hvorav imidlertid 9% av beløpet som skal byttes, være konsentrert i bare 77 av dem.

Dette er ikke alltid mistenkelige transaksjoner

Hvis dataene ved første øyekast ser ut til å bekrefte frykten som ble nevnt i begynnelsen, bør det imidlertid understrekes andre data som relaterer seg til det faktum at i de fleste tilfeller var rapporten ikke basert på en presis og detaljert mistanke om hvitvasking eller finansiering av terrorisme, men snarere på profiler som stammer fra usikkerheten knyttet til den knappe eller til og med manglende juridiske reguleringen av saken. Den samme UIF bemerket også at årsakene til mistanken i ulike rapporter kan tilskrives forbindelsen med kriminelle handlinger, for eksempel gjenbruk av inntekt fra svart kommersiell virksomhet, phishing, forsøk på pyramidespill, handel satt opp på klonede kort, svindel eller svindel. IT og løsepenger, eller online utpressing som ser løsepenger etterspørsel i kryptovalutaer.

FCA bekrefter trenden

En trend, den som er knyttet til økningen i etterforskning relatert til mistenkelige aktiviteter som involverer kryptokurver, som er bekreftet av dataene samlet inn av London advokatfirma Pinsent frimurer, ifølge hvilken FCA (Financial Conduct Authority), Storbritannias viktigste finansielle regulator, har angivelig undersøkt 87 saker det siste året. I 2018 var de 50, med en derfor 74% økning. Den samme studien ønsket nyheten velkommen og sa at denne tilnærmingen tillater eliminering fra markedet av dårlige fag, og dermed bidra til gjennomsiktigheten og følgelig til veksten.