En japansk kryptobørs som fikk et angrep på 2018 millioner dollar i 60 saksøkte Binance på anklager for å "hjelpe og legge til rette" for hvitvasking av en del av de stjålne midlene.
Dynamikken til hacking
I følge en klage innlevert av den japanske børsen Fisco til en tingrett i Nord-California 14. september, rett etter å ha mistet nesten 6.000 bitcoins i hacket i 2018, sendte tyvene 1.451 bitcoins til en Binance-eid adresse, verdt 9,4 millioner dollar den gangen.
Fisco - kjent som Zaif på tidspunktet for hackingen - la til at tyvene deretter hvitvaskte midlene på den største utvekslingsplattformen i verden, på grunn av de påståtte KYC- og AML-protokollene som "ikke er i samsvar med industristandarder" .
I klagen påstås det at tyvene benyttet seg av Binances policy som tillot nye brukere å åpne kontoer og gjøre transaksjoner på investere beløper mindre enn 2 bitcoins uten å måtte oppgi noen vesentlig identifikasjonsinformasjon. ”Tyvene distribuerte stjålne bitcoins i syv tusen separate transaksjoner og kontoer, alle verdsatt under 2 bitcoin-terskelen.
På denne måten konverterte de de stjålne bitcoinsene til andre kryptovalutaer og overførte deretter summen av Binance-plattformen, ”sa en talsperson. Fisco sa at fordi Binance ble informert og hadde "reell kunnskap" om at de stjålne midlene ble sendt til plattformen, mislyktes den "bevisst eller uaktsomt i å stoppe hvitvaskingsprosessen når den kunne ha gjort det."
Som sådan ber Fisco Binance om å betale for tapet av de hvitvaskede midlene i tillegg til andre ikke-økonomiske straffer. Zaif ble solgt av det daværende morselskapet Tech Bureau til Taxation kort tid etter hendelsen, og klarte delvis å kompensere for tapet til brukere som hadde mistet pengene sine i hacket.
Hvorfor en søksmål i California
Fisco argumenterte for at saken burde bringes til en domstol i California, ikke bare fordi det er ofre bosatt i regionen, men også fordi "kritiske komponenter" av Binances virksomhet ligger i California.
For eksempel sa Fisco at Binance bruker Amazon Web Services (AWS) til å være vert for sine servere og har muligheten til å velge et AWS-datasenter for sin virksomhet. Problemet dukket opp etter gjentatte uttalelser fra Binance om at det ikke har en fysisk plassering hvor som helst i verden.
"I følge noen opplysninger ligger en betydelig del, hvis ikke alle AWS-serverne som Binance er avhengige av for sin virksomhet, i delstaten California," sa Fisco.
I tillegg sa Fisco at en betydelig del av Binances kryptokurrencyreserver er lagret i offline maskinvarefasiliteter i San Francisco Bay Area, som kontrolleres og administreres av enheter basert i regionen.
