Den britiske mannen Benjamin Reynolds ble bøtelagt 571 millioner dollar av Commodities Futures Trading Commission (CFTC) for å lure amerikanske kunder og motta over 22.000 BTC i 2017.
26. mars skrev CFTC i en offisiell uttalelse at Forbundsretten påla Reynolds å betale en bot på 429 millioner dollar og 143 millioner dollar i restitusjon i en 2. mars-avgjørelse.
Mannen som bodde i Manchester blir beskyldt for å lure (på den tiden 143 millioner dollar i bitcoin) amerikanske borgere og andre land. Løftet var å handle BTC på deres vegne på markedet og øke fortjenesten.
Reynolds brukte et offentlig nettsted, forskjellige sosiale mediekontoer og e-postkommunikasjon for å be om lån på minst 22.190.542 143 1.000 bitcoins til en verdi av omtrent 169 millioner dollar den gangen, fra over XNUMX kunder over hele verden., Inkludert minst XNUMX personer bosatt i USA. " .
CFTC hevder Reynolds er skyldig
I følge CFTC opprettet Reynolds et selskap, Control-Finance, og løy for sine klienter. Selskapet hadde ansatt flere mennesker til å handle sine bitcoins i virtuelle valutamarkeder og generere betydelig fortjeneste for dem.
"Han bygde også et forseggjort tilknyttet markedsføringsnettverk som stolte på det falske løftet om å betale overdreven fortjeneste, belønninger og bonuser for å oppmuntre kundene til å henvise nye kunder til Control-Finance."
Imidlertid handlet Reynolds ikke bitcoins eller betalte for noen av fordelene, men endte med å lure nesten 170 av sine amerikanske kunder. Han utførte forbrytelsen i omtrent seks måneder mellom mai 2017 og oktober 2018, hvoretter han forsvant og ennå ikke har blitt sporet.
“Selv om Reynolds uttalte at han ville returnere alle bitcoin-innskudd til Control-Finance-klienter innen utgangen av oktober, gjorde han det aldri og holdt i stedet innskuddene til personlig bruk. Kunder har mistet de fleste eller alle sine bitcoininnskudd på grunn av den falske ordningen ”.
Midler kan aldri bli gjenvunnet
CFTC saksøkte Reynolds i januar 2019, men fordi han ikke svarte på søksmålet, sa New Yorks sørlige bydel at Reynolds var fraværende. Som en del av den endelige kjennelsen uttalte forbundsdomstolen at Reynolds er svartelistet i CFTC-markeder ”.
Bestillingen forhindrer også Reynolds i å opptre i oppførsel som bryter med Commodity Exchange Act og CFTC-forskrifter. Du vil ikke kunne registrere deg i CFTC og handle på noe marked regulert av CFTC ”.
Hvis Reynolds har klart å beholde alle sine BTC-er, er den estimerte verdien på rundt $ 1,2 milliarder kroner sitat på $ 54.800 XNUMX per BTC. Kommisjonen konkluderte også med å varsle investorer om at ikke alle restitusjonsordrer blir utført, spesielt når gjerningsmennene forblir skjulte eller ikke har nok penger til å betale bøtene.
