En gruppe tyver og svindlere stjal minst 2 millioner dollar i kryptovaluta fra covid-19 panikkforbrukere, sier blockchain-sikkerhetsfirma AnChain.AI. Disse falske handlingene ble utført gjennom lavbudsjettoperasjoner som er avhengige av et klassisk knep: penger betalt for produkter som aldri ble levert.
"Kriminelle utnytter frykten og usikkerheten COVID-19 skaper for å bytte uskyldige borgere som bare prøver å beskytte helsen og deres nærmeste," sa INTERPOLs generalsekretær Jürgen Stock.
Hvordan svindlere påvirker
AnChain.AI-ledelse har tatt en top-down-tilnærming til å undersøke koronavirus medisinsk forsyningssvindel. Svindelplaner om å utnytte denne nødsituasjonen har vært på plass i flere måneder.
Primært i Asia, og spesielt i infiserte regioner lenge før infeksjonen nylig spredte seg i vest, strømmet forbrukerne til en hvilken som helst tilsynelatende kilde til vanskelig tilgjengelige medisinsk utstyr, og noen ganger betalte tvilsomme leverandører med kryptovaluta. For to uker siden begynte AnChain.AI å etterforske på forespørsel fra en uspesifisert politimyndighet.
Etterforskere bemerket et referansemønster: svindlere la først ut forsyninger av materiale på pålitelige e-handelsnettsteder, inkludert Amazon, eBay og e-markeder for sosiale medier; de lokket deretter forbrukerne bort fra sikre nettsteder til tredjeparts meldingsplattformer uten tilsyn; her fanget de inn betalingen og skrev ut en falsk forsendelsesetikett som "bevis" for å lure markedet og forbrukeren.
Kjøpere innså først uker senere at de ble lurt. Det var tydelig at kryptovaluta-betalingen ikke lenger var sporbar på det tidspunktet. Så langt har over 90% av kryptokurrency-transaksjoner blitt mottatt i tether (USDT), 5% i bitcoin, 2% i eter og en liten mengde i et "bredt utvalg" av altcoins.
Mange av svindlene startet i Øst- og Sørøst-Asia, men noen sprer seg over hele verden, inkludert USA. Pengene ser imidlertid ut til å komme tilbake til Asia. "Det ser ut til at de svindelrelaterte midlene hovedsakelig går gjennom store børser basert i Asia," sa Yang, som mistenker at dette skyldes valuta- og likviditetsårsaker (han nektet å navngi de enkelte børsene).
Hvordan kjøpe
Coronavirus viser ingen tegn til å stoppe, og som sådan vil svindlere neppe stoppe. AnChain.AI håper å identifisere svindlere ved svindelens utgangssted - utvekslingene - sannsynligvis gjennom offisielle politimyndigheter og juridiske prosedyrer. Kjøp bare gjennom offisielle kanaler som Bitcoin-systemet.
Mer umiddelbart ønsker selskapet imidlertid å øke bevisstheten for offentligheten for å holde seg rolig og ta hensyn til kjøp. Yang ga noen råd til kjøpere: Ikke kjøp medisinsk utstyr fra ikke-klarerte markeder og gjør aldri forretninger på WhatsApp og WeChat.
"Alle som tenker å kjøpe medisinsk utstyr på nettet, bør ta et øyeblikk og kontrollere at de faktisk har å gjøre med et legitimt og pålitelig selskap, ellers kan pengene dine bli gitt til useriøse kriminelle," sa INTERPOL-sjef Jürgen Stock.
