Według firmy analitycznej PeckShield, ponad 1,4 miliarda dolarów w kryptowalutach związanych z nielegalną działalnością zostało przeniesionych na giełdy na całym świecie od stycznia do czerwca.
10 największych giełd kryptowalut zaangażowanych w te działania „wysokiego ryzyka” to popularne platformy Huobi, Binance, OKEx, ZB, Gate.io, BitMEX, Bithumb i Coinbase, podała chińska firma w raporcie opublikowanym w zeszłym tygodniu.
Ciemna strona kryptowalut
„Dane podkreślają aktualne wyzwanie zgodności z giełdami kryptowalut” - czytamy w raporcie. PeckShield powiedział, że jego analiza opiera się na ponad 100 milionach adresów blockchain, które oznaczył i monitorował w ciągu roku, w tym 5 największych aktywów kryptograficznych, w tym bitcoin, ether i tether.
Wśród tych adresów firma zidentyfikowała wiele powiązanych ze schematami Ponzi, transakcjami i hackami w ciemnej sieci, a także nielegalnymi operacjami hazardowymi online, które wykorzystują kryptowaluty jako opcje finansowania.
Analiza sugeruje, że różne kryptowaluty - około 147.000 1,4 bitcoinów o wartości XNUMX miliarda dolarów w momencie publikacji - trafiły do portfeli giełdowych na całym świecie.
Zgodnie z innym tropem, od 30 czerwca prawie 1,6 miliarda dolarów aktywów kryptograficznych z tych lokalizacji wysokiego ryzyka trafiło do usług mieszania kryptowalut i może w każdej chwili trafić na giełdę. Mieszarki monet przesłaniają źródło transakcji w łańcuchu.
Zastosowanie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy jest tylko kwestią czasu
W opublikowanym później raporcie uzupełniającym firma ujawniła wykres, na którym zebrane dane pokazują, w jaki sposób Huobi, Binance i OKEx otrzymały większość zanieczyszczonych transakcji kryptograficznych.
„Problem napływu skażonych aktywów kryptograficznych nie został odpowiednio rozwiązany poprzez rygorystyczne egzekwowanie przepisów” - napisała firma w raporcie. „Pranie brudnych pieniędzy jest uważane za ważny problem i nie ma rzeczywistych działań następczych… ale to tylko kwestia czasu”, zanim nowe przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) zostaną włączone.
Wyniki pojawiły się w czasie, gdy Financial Action Task Force (FATF), globalny organ nadzorczy przeciwko praniu brudnych pieniędzy, naciskał na bardziej rygorystyczne stosowanie tak zwanej reguły podróży dla firm kryptograficznych.
Kwestia transakcji kryptograficznych skażonych nielegalną działalnością uderzyła ostatnio w liczniki w Chinach, co doprowadziło do zamrożenia kont bankowych wielu użytkowników przez lokalne organy ścigania.
PeckShield dodał, że ze 100 milionów adresów blockchain, które obserwował, ponad 53 miliony należy do giełd. Coinbase zajmuje pierwsze miejsce z 18 milionami adresów bitcoin, a następnie Binance z 5,42 milionami.
Coinbase posiada również największą kryptowalutę na monitorowanych adresach, z aktywami o wartości 11 miliardów dolarów. Huobi, Binance, Bitifnex, OKEx podążyły za kryptowalutą, odpowiednio, 5,8 mld USD, 3,4 mld USD, 3 mld USD i 2,5 mld USD.
I to właśnie z tego powodu, jeśli chcesz inwestować w kryptowalutach zalecamy, aby zawsze robić to za pomocą regulowanego i bezpiecznego oprogramowania, takiego jak te, które sugerujemy w naszych szczegółowych artykułach!
