na krypto
Jedna z wiodących giełd kryptowalut na świecie, Binance, odpowiedziała na prośby o wyjaśnienia dotyczące sprzeniewierzenia środków o wartości 200.000 2018 USD, które zostały zamrożone z konta użytkownika w listopadzie XNUMX r.
Wymiana kryptowalut Binance w oświadczeniu ujawniła, że faktycznie przejęła ponad 800.000 USD w kryptowalutach od użytkownika giełdy na żądanie organów ścigania w Korei Południowej.
Według Binance, właściciel konta otrzymał 3.995 Ethereum (ETH) za pośrednictwem oszustwa działającego na podstawie kursu notowań. Jednakże zainteresowany użytkownik twierdził, że władze Korei Południowej nie złożyły żadnych oficjalnych skarg na niego.
Użytkownik twierdzi, że władze Korei Południowej nigdy nie poprosiły o zamrożenie funduszy.
Zgodnie z raportem opublikowanym przez właściciela konta w Forklog, południowokoreańska policja zaprzeczyła złożeniu skargi na danego użytkownika lub nakazała zablokowanie lub przelanie tych środków. Jednak Binance przedstawił dowody, że działał na prośbę władz Korei Południowej i zamroził fundusze w wyniku wewnętrznego badania due diligence.
Giełda poinformowała również, że niezwłocznie poinformowała użytkownika o żądaniu koreańskich organów ścigania o zajęcie środków i przekazała mu dane kontaktowe odpowiednich agencji.
Wygląda na to, że giełda zablokowałaby 858.999 XNUMX USD w aktywach, które obejmowałyby różne kryptowaluty, w tym Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), IOTA, Zcash (ZEC), EOS i inne.
Użytkownik twierdzi, że Binance nieprzerwanie komunikuje się z nim od momentu zablokowania środków w dniu 21 listopada 2018 r. I jeszcze nie wspomniał o zwrocie. Wyjaśnienia dostarczane przez giełdę często graniczyły z ostatecznym zamknięciem konta użytkownika.
Właściciel konta złożył również skargę do ukraińskich organów ścigania.
Użytkownik Binance, którego konto zostało zajęte przez giełdę, również złożył skargę do ukraińskiego organu ścigania. Ze swojej strony giełda poinformowała, że jest w stanie spełnić wszystkie żądania agencji, która postąpiła w odpowiedni sposób.
Użytkownik powiedział w Forkast, że ma wszelkie powody, by sądzić, że giełda sprzeniewierzyła jego pieniądze. Zgodnie z jego wersją faktów Binance poprosiło o dalszą weryfikację w ramach swojej polityki Poznaj swojego klienta i AML oraz szczegółowe wyjaśnienie dotyczące pochodzenia środków, o których mowa.
Po wykryciu innych ofiar sprzeniewierzenia funduszy przygotowywany jest pozew zbiorowy
Raport Forklog mówi, że użytkownik zamieszany w ten fakt oraz inne ofiary o podobnej dynamice przygotowują pozew zbiorowy i postawi zarzuty karne przeciwko Binance. W rzeczywistości wykryto inne podobne przypadki, a łączne szkody mają wynieść około 3 miliony dolarów.
3 kwietnia lawina pozwów została wniesiona przeciwko głównym firmom kryptowalutowym w Stanach Zjednoczonych za rzekomą sprzedaż niezarejestrowanych papierów wartościowych. Binance znalazło się wśród tych firm, które zostały wymienione w procesach sądowych.
A jak wymieniasz swoje kryptowaluty? Korzystaj z normalnych giełd lub preferuj automatyczną wymianę za pośrednictwem platform takich jak Bitcoin Zawodowiec? Daj nam znać w komentarzach poniżej.
