Wzrasta nielegalna działalność, co prowadzi do zwiększonej kontroli rządowej i regulacyjnej. Ostrzeżenie FBI daje regulatorom kolejny powód do interwencji.
Na przełomie roku wątki wiadomości o kryptowalutach były nękane oszustwami i nielegalną działalnością. W rezultacie regulatorzy zareagowali, zwiększając presję na szerszy rynek kryptowalut.
W tym tygodniu wiadomość trafiła na wątki Korei Północnej, które finansuje swój program rakietowy skradzionym krypto. Według Chainalysis, Korea Północna nielegalnie zgromadziła w zeszłym roku aktywa cyfrowe o wartości ponad 400 milionów dolarów. Taktyki obejmowały przynęty phishingowe, exploity w kodzie, złośliwe oprogramowanie i przejmowanie środków z „gorących” portfeli.
Ponieważ rynek NFT również odnotowuje skok w nielegalnej działalności, organy regulacyjne i rządy chcą podjąć kroki w celu powstrzymania wzrostu nielegalnej działalności.
Rządy biją na alarm o nielegalnej działalności
Pod koniec stycznia Biały Dom ogłosił zarządzeniem wykonawczym plany zajęcia się rynkiem kryptowalut. Mówi się, że nakaz zleci agencjom regulację kryptowalut ze względu na bezpieczeństwo narodowe. Agencje będą musiały wyjść poza kryptowaluty, aby regulować również stablecoiny i NFT. Zamówienie może stanowić wzór dla globalnych ram regulacyjnych dotyczących kryptowalut. Prezydent Biden oczekuje, że agencje amerykańskie będą współpracować z regulatorami na całym świecie w celu uregulowania zasobów cyfrowych.
Inne rządy również zgłosiły obawy, w tym Indie, Korea Południowa i Wielka Brytania.
Romantyczny alarm FBI o oszustwie w walentynki
Wraz ze wzrostem nielegalnej działalności nasiliły się również romantyczne oszustwa. Kilka dni temu, przed dniem zakochanych, FBI wydało ostrzeżenie o oszustwach miłosnych narastających w San Francisco Bay Area.
Według FBI terytorium oddziału FBI w San Francisco straciło ponad 64 miliony dolarów w oszustwach miłosnych. Liczba ta wzrosła z nieco ponad 35% w 2020 r. Romantyczni oszuści podobno „przekonują osoby do wysyłania pieniędzy w celu inwestowania lub handlu kryptowalutami”.
Rosnący trend daje rządowi USA i innym organom regulacyjnym jeszcze jeden powód, by zdławić branżę aktywów cyfrowych. Ponieważ Bitcoin (BTC) i szerszy rynek kryptowalut znajdują się znacznie poniżej zeszłorocznego ATH, zainteresowanie inwestorów rośnie. Daje to oszustom lepszą okazję do oszukania inwestorów kryptowalut ich ciężko zarobionymi pieniędzmi.
A co myślisz o tych „romantycznych” oszustwach? Czy podarowałeś swojemu znaczącemu drugiemu NFT? To może być nowoczesny i ciekawy pomysł!
