na krypto
Amerykańska Komisja Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi (CFTC) wszczęła dochodzenie w sprawie zarzutów dotyczących wykorzystywania informacji poufnych na giełdzie kryptowalut Binance Holdings Ltd.
Według raportu opublikowanego w Bloomberg, śledczy ujawnili, że te ostatnie zarzuty dotyczą tego, czy „Binance lub jej pracownicy” czerpali zyski z wykorzystywania nieujawnionych informacji wewnętrznych do nielegalnego uzyskiwania zysków poprzez manipulacje na rynku.
Binance manipuluje rynkiem
Binance wydało oficjalną odpowiedź na te zarzuty, powtarzając, że „W Binance stosujemy politykę zerowej tolerancji dla wykorzystywania informacji poufnych oraz ścisły kodeks etyczny dotyczący wszelkiego rodzaju zachowań, które mogą negatywnie wpłynąć na naszych klientów lub branżę”.
To dochodzenie stanowi rozszerzenie toczącego się dochodzenia w sprawie Binance prowadzonego przez władze rządowe w Stanach Zjednoczonych, przy czym Departament Sprawiedliwości (DoJ) i krajowy Urząd Skarbowy (IRS) obecnie badają skargi dotyczące prania pieniędzy i oszustw podatkowych. kontroli przez pracowników największej giełdy kryptowalut na świecie. Należy zauważyć, że władze USA wyjaśniły również, że Binance nie zostało oskarżone o żadne wykroczenia i że wnioski z tych dochodzeń nie zostały jeszcze potwierdzone.
Zarzuty te wpisują się w szerszą narrację dotyczącą nadzoru regulacyjnego zarówno w USA, jak i na całym świecie między organami rządowymi a Binance (Akcje NASDAQ - Binance), która jest najpopularniejszą giełdą na świecie.
Ból głowy z regulatorami na całym świecie
Binance musiało stawić czoła kontroli regulacyjnej na całym świecie, a rok 2021 był szczególnie pracowity dla firmy pod tym względem. Zaledwie kilka tygodni temu firma wydała oświadczenie w odpowiedzi na ostrzeżenie wydane przez południowoafrykański urząd skarbowy (SARS) za pośrednictwem swojego oddziału „Binance Africa”. Ostrzeżenie to zostało skierowane do inwestorów w kraju, powołując się na brak oficjalnego zezwolenia na oferowanie usług maklerskich lub doradztwa finansowego.
Giełda kryptowalut stanęła również w tym roku w obliczu problemów z public relations z powodu negatywnych ostrzeżeń i innych negatywnych nastrojów przekazywanych przez regulatorów w krajach takich jak Singapur, Wielka Brytania, Brazylia, Litwa, Hongkong i Włochy. W tym roku usunęli również pary handlowe między kryptowalutami a określonymi walutami fiducjarnymi, w tym dolarem singapurskim, wonem koreańskim, dolarem australijskim, euro i funtem brytyjskim.
Czy Binance zmierza we właściwym kierunku?
Pomimo tych ostrzeżeń i trwających dochodzeń, nie wydano jeszcze żadnych oficjalnych orzeczeń przeciwko Binance dotyczących oszustw, wykorzystywania informacji poufnych lub prania pieniędzy. Firma nie została później skazana za żadne z ostrzeżeń wydanych przez USA lub gdzie indziej.
Binance wprowadziła również zmiany w swoich wewnętrznych procesach i kadrze zarządzającej w związku z trudnościami i złymi relacjami, jakie napotkała z międzynarodowymi organami finansowymi w 2021 roku. Ponadto poinformowano, że dyrektor generalny firmy współpracuje z regulatorami, aby osiągnąć cel, jakim jest nabywanie licencji na całym świecie.
Dodatkowo spółka przygotowuje się do pierwszej oferty publicznej w ciągu najbliższych trzech lat. W innych wiadomościach dotyczących Binance, firma wybrała również nowego prezesa swojego oddziału Binance.US na początku tego miesiąca.
