Rynek kryptowalut jest niezwykle podatny na powszechne oszustwa typu pump-and-dump. Ponieważ wiele zasad jest niejasnych i trudnych do wyegzekwowania przez organy regulacyjne, kryptowaluty znajdujące się w niedostatecznym obrocie są głównym celem oszustów i innych nikczemnych podmiotów.
Zrozumienie, jak działa oszustwo typu „pompuj i zrzuć”, dlaczego rynek kryptowalut jest szczególnie podatny i jak zidentyfikować „pompuj i zrzuć”, pomoże ci uniknąć zwiedzenia przez te schematy.
Jak rozpoznać oszustwo typu pump-and-dump kryptowaluty?
Po fakcie łatwo jest zidentyfikować oszustwo typu „pompuj i zrzuć” kryptowalutę. Ale to niewiele daje inwestorom w kryptowaluty, gdy dywan został zerwany i zostają z workiem w ręku. Dla inwestorów pomocne jest poznanie oznak potencjalnego oszustwa typu „pompuj i zrzuć”, zanim to nastąpi.
Pierwszym krokiem do uniknięcia oszustwa typu „pompuj i zrzuć” jest przeprowadzenie badań. Jeśli zobaczysz stosunkowo nieznaną kryptowalutę reklamowaną przez nieznajomych w Internecie, nie spiesz się. Wyszukaj token, znajdź jego białą księgę i przeczytaj. Dowiedz się, kto za tym stoi i jakie są cele. Powinieneś to zrobić dla każdej kryptowaluty, aby określić, czy istnieje długoterminowy potencjał wzrostu wartości.
Jeśli token istnieje już od jakiegoś czasu, ale wydaje się, że rozwój projektu zniknął, najlepiej go unikać. Jeśli projekt nie ma jasnego celu, jeśli zakłada korzyści, które wydają się nierealne, jeśli jego plan rozwoju nie jest dobrze przemyślany lub jeśli jest powiązany z poprzednimi złymi aktorami, to również są czerwone flagi.
Jeśli zwykle nie śledzisz wpływowych osób w sektorze finansowym, zwłaszcza ekspertów od kryptowalut, ale nagle osoby, które obserwujesz, mówią o kryptowalutach, to jest to kolejna wielka pobudka. Zadaj sobie pytanie, dlaczego ten modowy influencer, którego obserwujesz, mówi o kryptowalucie.
Jeśli odkryjesz potencjalną inwestycję w kryptowalutę w mediach społecznościowych, najlepiej sprawdzić, czy projekt ma własną stronę internetową i obecność w mediach społecznościowych. Przejdź bezpośrednio do źródła, zamiast polegać na informacjach osób trzecich.
Ostrzegaj inwestorów
Jeśli nie znajdziesz żadnych sygnałów ostrzegawczych w dokumentacji lub w sposobie promowania inwestycji, przyjrzyj się, jak odbywa się handel kryptowalutą. Jeśli kryptowaluta jest przedmiotem obrotu na znanej giełdzie, jest bardziej prawdopodobne, że będzie to bezpieczniejsza inwestycja. Z drugiej strony, jeśli musisz zbadać nieznaną giełdę DeFi, będziesz musiał sprawdzić księgę zamówień.
Większość giełd pokazuje wszystkie otwarte zamówienia na dany zasób, a także historię zamówień. Sprawdź trend wolumenu obrotu. Jeśli wolumen ostatnio wzrósł i wydaje się rosnąć, zachowaj ostrożność. Jeśli po stronie kupna zobaczysz duże ściany kryptowalut, możliwe, że duża grupa upewnia się, że cena monety nie spadnie poniżej tej ceny. Podobnie widać duże ściany sprzedawców, aby upewnić się, że cena nie wzrośnie zbyt szybko, gdy organizatorzy chwytają monetę.
Jeśli podejrzewasz, że kryptowaluta jest przedmiotem oszustwa typu pump-and-dump, najlepiej tego unikać. Bez informacji poufnych nie wiadomo, kiedy organizatorzy zamierzają sprzedawać. Jeśli jednak posiadasz informacje wewnętrzne, najlepiej skontaktować się z Commodity Futures Trading Commission (CFTC) i podać je.
Pod koniec 2019 r. CFTC wydała ostrzeżenie, aby ostrzec inwestorów przed potencjalnymi oszustwami typu pump-and-dump. Oferuje nagrody wszystkim, którzy zgłoszą oszustwa. Oznacza to, że nie musisz robić nic nielegalnego i możesz zarobić więcej pieniędzy jako sygnalista.
Ponownie pamiętaj, że nie ma całkowitego zabezpieczenia przed oszustwami związanymi z inwestycjami w kryptowaluty. Zwróć szczególną uwagę na to, jak angażujesz się w kryptowaluty, niezależnie od reputacji kryptowaluty lub giełdy.
