Amerykański Departament Sprawiedliwości (DOJ) oskarżył założyciela „AML Bitcoin” o pranie pieniędzy i oszustwa kablowe. Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) również złożyła skargę, twierdząc, że zespół Bitcoin AML naruszył federalne przepisy dotyczące papierów wartościowych.
Oszustwo związane z tokenem AML Bitcoin
Rowland Marcus Andrade, założyciel Fundacji NAC i mieszkaniec Teksasu rzekomo zebrał fundusze, przeprowadzając pierwszą ofertę monet dla tokenów AML Bitcoin lub mówiąc inwestorom, że tokeny zostaną ostatecznie zamienione na AML Bitcoin, zgodnie z aktem sądowym z 22 czerwca ( która nie jest kryptowalutą i nie można nią handlować za pomocą oprogramowania takiego jak Bitcoin Zawodowiec).
SEC i DOJ oskarżyły również wieloletniego lobbystę DC Jacka Abramoffa o spisek, który lobbował na rzecz zachęcania do ujawniania i wdrażania zwodniczych praktyk. Według Bloomberga Abramoff przyzna się do winy i zapłaci ponad 50.000 XNUMX dolarów kar i odsetek.
„W [jej] białej księdze Fundacja NAC stwierdziła, że kryptowaluta AML Bitcoin zawiera funkcje, które pozwalają jej przestrzegać przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (znanych również jako „AML”) i przepisów dotyczących znajomości klienta (KYC) dzięki „technologie biometryczne”, między innymi, które rzekomo potwierdzają tożsamość uczestników transakcji AML Bitcoin” – donosi skarga Departamentu Sprawiedliwości.
Zgodnie z komunikatem prasowym z 2018 r. Fundacja NAC stwierdziła, że AML Bitcoin to „jedyna na świecie zgłoszona do opatentowania cyfrowa waluta z właściwościami przeciwdziałającymi praniu brudnych pieniędzy, poznaj swojego klienta, antyterrorystycznym i antykradzieżowym”.
Andrade starał się zebrać nawet 100 milionów dolarów podczas ICO na przełomie 2017 i 2018 roku. Konkretnie, według doniesień Andrade zebrał około 5,6 miliona dolarów od 2.400 inwestorów.
Wprowadzające w błąd lub fałszywe oświadczenia kierowników projektów
Według zgłoszenia Departamentu Sprawiedliwości Andrade i inni współpracownicy „złożyli publiczne lub prywatne oświadczenia potencjalnym nabywcom”, które „fałszywie przedstawiały stan rozwoju” projektu. Powstała fałszywa kampania reklamowa skupiona na Narodowej Lidze Piłki Nożnej.
Konkretnie, „Andrade, Fundacja NAC i jego współpracownicy powiedzieli, że reklama zostanie wyemitowana podczas Super Bowl, pod warunkiem, że sieć telewizyjna, która transmitowała Super Bowl, a National Football League nie odrzuci reklamy jako zbyt kontrowersyjnej” – czytamy w skardze.
Reklama nigdy nie została wyemitowana, a „W rzeczywistości Fundacja NAC nie miała środków na zakup czasu reklamowego, a reklama nigdy nie została oceniona ani odrzucona przez sieć ani NFL”.
Według DOJ Andrade powiedział również, że brał udział w spotkaniach z rządem Panamy i wybranym urzędnikiem w Kalifornii. Raport twierdzi, że twierdzenia dotyczące Panamy są „przereklamowane” i chociaż „Andrade prowadził dyskusję przy okrągłym stole z [kalifornijskim] urzędnikiem i zrobiono również zdjęcia”, AML Bitcoin „nie był omawiany”.
W treści skargi napisano również, że na nowy dom i różne nieruchomości wydano prawie 1 milion dolarów. Proces wciąż trwa, wynika z dokumentów sądowych.
