Australijka została oskarżona przez policję stanową Nowej Południowej Walii o nielegalny handel milionami dolarów kryptowalutami, w tym bitcoinami.
Pierwsze aresztowanie w Australii za naruszenie prawa dotyczącego „dostawców waluty cyfrowej niezgodnych z przepisami”
Według 9News Australia, detektywi z New South Wales (NSW) Cybercrime Squad przyłapali kobietę na gorącym uczynku za 60.000 38.736 AUD (3.8 XNUMX USD) w gotówce, wpływy z nielegalnej sprzedaży kryptowalut i kolejne XNUMX bitcoinów. na twardym portfelu w Burwood w Sydney na początku tego miesiąca.
Szef zespołu ds. Cyberprzestępczości, Matt Craft, powiedział, że było to pierwsze aresztowanie zespołu w związku z „niezgodnymi z przepisami dostawcami waluty cyfrowej” w stanie i może być pierwszym tego rodzaju w Australii. związek.
„Będzie to pierwsze z wielu aresztowań, które, jak sądzę, dokonamy w nadchodzących latach i zostałeś ostrzeżony” - powiedział Craft, prawdopodobnie zwracając się do innych, którzy prowadzą nielegalną sprzedaż kryptowalut.
Zakrojone na szeroką skalę działania ukierunkowane na przestępców w świecie kryptowalut
Aresztowanie było następstwem serii dochodzeń prowadzonych przez jednostkę ds. Cyberprzestępczości Strike Force Kerriwah, utworzoną pod koniec 2018 r. W celu zbadania operacji prania brudnych pieniędzy online w Nowej Południowej Walii.
Według raportu, 52-letnia kobieta prowadzi związek zawodowy zajmujący się praniem brudnych pieniędzy. Lokalni badacze mają powody, by sądzić, że projekt trwa od lat.
Samo dochodzenie rozpoczęło się ponad półtora roku temu, w listopadzie 2018 r. Sam związek prawdopodobnie „działał” od 2017 r. Iw tym czasie jego obrót wyniósł 3,23 miliona dolarów (5 milionów dolarów australijskich). w Bitcoin.
Śledczy przechwycili również inne portfele kryptowalut z dodatkowymi 18.200 AUD (11.749 XNUMX USD) w bitcoinach wraz z cyfrowymi urządzeniami pamięci masowej, komputerami i telefonami komórkowymi, które znajdowały się na terenie mieszkalnym w Hurtsville podczas akcji. Sydney, zaraz po aresztowaniu kobiety.
Dochodzenie odbyło się we współpracy z AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) oraz Australian Criminal Intelligence Commission (ACIC). Kobieta została oskarżona o trzy zarzuty, że celowo zajmowała się korzyściami z przestępstwa i naruszała wymagania dotyczące usług cyfrowej wymiany walut.
Policja stwierdziła, że kobieta zostanie postawiona przed sądem za przeprowadzenie transakcji bitcoinowych o wartości ponad 5 milionów dolarów australijskich (3,22 miliona dolarów) od 2017 roku. Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i zwalczaniu terroryzmu (2006) country zostały wprowadzone w kwietniu 2018 roku.
Rozszerzyły one zakres ustawy o regulację giełd kryptowalut. Z której giełdy korzystasz? Czy próbowałeś oprogramowania do automatycznego handlu, takiego jak Bitcoin Zawodowiec? Co myślisz?
