W opublikowanym w czwartek artykule chińskie Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, które nadzoruje krajową policję, podało, że dziesięć osób podejrzanych o przeprowadzenie nieuczciwego reżimu zostało aresztowanych podczas operacji w mieście Wenzhou.
Jest to pierwszy przypadek oszustwa wprowadzonego w Chinach przy użyciu inteligentnych umów blockchain w celu generowania fałszywych kryptowalut - poinformowało ministerstwo. Policja zajęła kwoty bitcoinów, eteru i tetheru o łącznej wartości ponad 100 milionów juanów (15 milionów USD). Skonfiskowali także dwa samochody, Ferrari i McLaren, a także luksusowe wille należące do podejrzanych.
Dynamika oszustwa
Sprawa została po raz pierwszy zgłoszona policji przez ofiarę, znaną jako Li, w kwietniu. Li dołączył do grupy na platformie komunikacyjnej Telegram o nazwie „Huobi Global Arbitrage HT Chinese Community”.
Grupa reklamowała inteligentną umowę blockchain, która miała generować tokeny Huobi (HT), taką samą kryptowalutę jak giełda Huobi, tworząc możliwość arbitrażu z wydajnością 8%, wyjaśniła ofiara.
„W skrócie, wysyłasz jednostkę ETH na podany adres i otrzymujesz 60 HT, które można sprzedać, aby uzyskać różnicę”, powiedział Li policji. Na podstawie cytatów HT i ETH w momencie oszustwa, rzekomy zysk w wysokości 13 USD można było uzyskać dla każdej wysłanej jednostki ETH.
Jednak po tym, jak Li wysłał 10 ETH na adres podany przez administratora grupy Telegram, otrzymał 600 fałszywych HT, które nie mogły być zdeponowane na sprzedaż. W tej chwili nie ma dowodów na to, że giełda Huobi udział w oszustwie.
Dochodzenie wykazało, że główne umysły, Chen, Yu i Xu wydali dochód z oszustwa na luksusy i ekstrawagancję z willami, samochodami sportowymi i dyskotekami.
Nowe przestępstwa w sektorze kryptograficznym, na które celuje chińska policja
Policja przyznała, że jest to nowy rodzaj przestępstwa w Chinach, ale nie określiła, w jaki sposób dokładnie zlokalizowali podejrzanych ani czy wykorzystali analizę blockchain do śledzenia transakcji związanych ze sprawą.
W ostatnich miesiącach chińskie siły policyjne zdobyły większe doświadczenie w śledzeniu transakcji kryptograficznych potencjalnie skażonych nielegalnymi działaniami, takimi jak hazard online, pranie pieniędzy lub oszustwa finansowe. Ostatnio niektórzy chińscy handlowcy pozagiełdowi zamrozili swoje konta bankowe z powodu skażenia transakcji fiat i kryptograficznych. Niektórzy handlowcy zostali zatrzymani przez policję w ciągu ostatnich kilku tygodni za przeprowadzenie dochodzenia.
Ferrari to włoski producent samochodów, który z powodzeniem podbił rynek chiński w ostatnich latach. Procentowy wzrost sprzedaży Ferrari w Chinach prawie podwoił się w porównaniu z resztą Azji i Pacyfiku w 2019 r. W momencie pisania tego tekstu Akcje Ferrari są wycenione na 156,65 euro na giełdzie w Mediolanie i mają wartość ryzyka 4,854%.
