Japonia, zidentyfikowano 6.000 podejrzanych transakcji kryptowalutowych. Rośnie liczba potencjalnie nielegalnych operacji.
Krajowa Agencja Policji w Japonii twierdzi, że zidentyfikowała prawie 6.000 transakcji podejrzany o kryptowalutę w okresie od stycznia do października 2018 r. - wynika z najnowszego raportu cytowanego przez lokalną gazetę The Japanese Times. Jest to liczba, która odzwierciedla 800% wzrost w porównaniu z 669 przypadkami zgłoszonymi od kwietnia do grudnia 2017 roku.
Chociaż liczby są z pewnością rewelacyjne, Krajowa Agencja Policji uważa, że wzrost jest spowodowany głównie przez czynniki techniczne. W rzeczywistości w kwietniu 2017 r. Władze Japonii zrewidowały ustawę o zapobieganiu transferowi dochodów pochodzących z przestępstwa i zwróciły się do operatorów giełd kryptowalut o zgłaszanie podejrzanych transakcji, które mogą wiązać się z praniem pieniędzy lub inną nielegalną działalnością. Biorąc więc pod uwagę, że firmy przyzwyczajają się do systemu powiadomień i uczą się wykrywać podejrzane działania, liczba zgłoszonych przypadków jest naturalna i wynosi fizjologicznie wzrasta.
W osobnym dossier japońska Krajowa Komisja Bezpieczeństwa Publicznego podkreśliła, że transakcje kryptowalutowe mogą być wykorzystywane przez przestępców do przesyłania dochodów z nielegalnych źródeł. Anonimowość niektórych monet i brak możliwości śledzenia nadawców i odbiorców pozwala na przesyłanie pieniędzy za granicę i zatarcie śladów.
Urzędnicy Komisji wyjaśnili, że trudno jest wyśledzić wpływy z działalności przestępczej prowadzonej w postaci aktywów cyfrowych, ponieważ nie ma uniwersalnych norm i wymogów regulacyjnych, które mają zastosowanie do wirtualnej waluty.
Policja sugeruje zwracanie uwagi na transakcje dokonywane przez użytkowników, którzy uzyskują dostęp do ich konta z zagranicy, nawet jeśli mieszkają w Japonii.
