na krypto
Grupa Huobi Global (HT) uruchomiła narzędzie wywiadowcze do transakcji wewnętrznych, które szybko wykrywa nielegalne działania podejmowane za pośrednictwem jej giełd kryptowalut.
Nowy program „Star Atlas”
Zgodnie z komunikatem prasowym z 13 kwietnia nowy program, zwany „Star Atlas”, będzie automatycznie blokował konta uznane za zaangażowane w „podejrzane” transakcje do czasu bezpośredniej interwencji specjalisty ds. Zgodności. Star Atlas pomoże giełdom Huobi wykryć „anomalne zachowanie” i „problematyczne transakcje” w czasie rzeczywistym.
Firma nie wyjaśniła jeszcze, jakie wzorce zachowań uznaje się za nielegalne. Jednak w komunikacie prasowym stwierdzono, że Star Altas będzie odnosić się do wielu wcześniej umieszczonych na czarnej liście adresów uzyskanych w wyniku śledzenia transakcji użytkowników.
Wiceprezes Global Business Ciara Sun powiedziała w komunikacie prasowym, że projekt Star Atlas pomoże giełdom grupy rozprawić się ze złoczyńcami, których podejrzane transakcje zagrażają kryptowalutom większości użytkowników przestrzegających zasad.
„Star Atlas to narzędzie do monitorowania w łańcuchu, służące do monitorowania transakcji kryptowalutowych i identyfikowania przestępstw, takich jak oszustwa, pranie pieniędzy i inne problematyczne działania”.
Krytyczność przeszłości
Według raportu Chainalysis z 2019 r. Dotyczącego zaszyfrowanego prania pieniędzy, który opracowuje oprogramowanie do wywiadu korporacyjnego bardzo podobne do Star Atlas, wielu przestępców ze świata kryptowalut wykazało wyraźną skłonność do Huobi.
Chainalysis twierdzi, że Huobi był rampą wyjściową dla prawie 25% z 2,8 miliarda dolarów nielegalnych transakcji bitcoinowych (BTC) śledzonych przez Chainalysis w 2019 roku. Tylko Binance miał cytat większa.
Popraw ekosystem dzięki współpracy zewnętrznej
Chociaż Star Atlas jest podobny do narzędzi opracowanych przez Chainalysis, Elliptic i Ciphertrace, Sun uważa, że Huobi ma przewagę wynikającą z faktu, że jest skłonny do współpracy z innymi firmami z sektora: „Jest podobnie, ale różni się, ponieważ Huobi działa jako giełda prawie siedem lat i połączyliśmy mnóstwo badań nad bezpieczeństwem.
Nigdy nie spotkaliśmy się z poważnym naruszeniem bezpieczeństwa. Nasz zespół ma bardzo głęboką wiedzę i udokumentowane doświadczenie, a przez ostatnie siedem lat opracowaliśmy wszystkie te dane. Dzięki temu Star Altas utrzymuje dużą bazę adresów ”.
Huobi rozważa współpracę z innymi postaciami w przestrzeni kryptograficznej, takimi jak Chainalysis i CryptoCompare. Według Sun istnieją synergie między Huobi i innymi firmami z sektora. Huobi zgromadził dużo danych w Azji, podczas gdy inne firmy mogą mieć więcej danych na Zachodzie.
Premiera Star Atlas następuje, gdy Huobi przygotowuje się do powrotu na rynek amerykański z obecnie anonimowym regulowanym partnerem. Sun powiedział wcześniej, że ma nadzieję, że dzięki temu partnerstwu będzie łatwiej przestrzegać lokalnych przepisów niż jego poprzedni oddział firmy Huobi w USA.
