Trzej amerykańscy senatorowie zapytali giganta kryptowalutowego Binance i jego amerykańskiego partnera Binance.US o ich zgodność z przepisami i finanse, powołując się na szereg dochodzeń przeprowadzonych przez Reuters i kilka innych mediów, zgodnie z listem opublikowanym w środę.
Musi zapewniać przejrzystość praktyk biznesowych
W liście Demokraci Elizabeth Warren i Chris Van Hollen wraz z republikaninem Rogerem Marshallem wezwali Binance „do zapewnienia przejrzystości w zakresie potencjalnie nielegalnych praktyk handlowych”, dodając, że giełda i powiązane z nią podmioty „celowo omijały organy regulacyjne, przekazywały aktywów przestępcom i osobom uchylającym się od kary oraz ukrywał podstawowe informacje finansowe przed swoimi klientami i opinią publiczną.
W oświadczeniu Binance powiedział, że „rozpowszechniono wiele dezinformacji na temat naszej firmy”, ale „docenia prośbę senatorów” i dostarczy informacji, które pomogą im lepiej zrozumieć firmę.
W liście skierowanym do CEO Binance Changpeng Zhao i CEO Binance.US Briana Shrodera senatorowie zakwestionowali również zasadność działalności firmy i bezpieczeństwo aktywów klientów.
Il upadek konkurencyjnej giełdy FTX, którego założyciel Sam Bankman-Fried został oskarżony o oszustwo, „podkreślił potrzebę prawdziwej przejrzystości i odpowiedzialności w branży kryptograficznej” – napisali senatorowie.
Warren i Van Hollen są członkami Senackiej Komisji Bankowej
W liście zacytowano doniesienia Reutera z zeszłego roku, że Binance rzekomo utrzymywał słabe kontrole przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, przetwarzał ponad 10 miliardów dolarów płatności na rzecz przestępców i firm chcących uniknąć amerykańskich sankcji oraz spiskował w celu uniknięcia organów regulacyjnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
W liście zacytowano również raport agencji Reuters z lutego, że Binance miał tajny dostęp do konta bankowego Binance.US i był w stanie przelać 400 milionów dolarów na konto firmy handlowej zarządzanej przez Zhao.
Binance.US publicznie twierdzi, że jest całkowicie niezależny od globalnej giełdy Binance.com i występuje jako jej „partner z USA”. Jednak Reuters poinformował, że Binance faktycznie stworzył Binance.US jako de facto spółkę zależną, aby odwrócić uwagę amerykańskich organów regulacyjnych od Binance.com.
Binance zakwestionował już artykuły Reutera, nazywając obliczenia nielegalnych funduszy niedokładnymi, a opisy kontroli zgodności „przestarzałymi”. Giełda stwierdziła, że „stosuje się do wyższych standardów branżowych” i chce „dalszej poprawy naszej zdolności do wykrywania nielegalnej działalności związanej z kryptowalutami na naszej platformie”. Rzeczniczka Binance.US powiedziała w lutym, że „tylko pracownicy Binance.US mają dostęp” do jej kont bankowych.
W liście, o którym po raz pierwszy poinformował Wall Street Journal, senatorowie proszą Binance i Binance.US o dostarczenie dokumentów i odpowiedzi na ich pytania do 16 marca.
Senatorowie pytają o sprawozdania finansowe firm, użytkowników z USA i zasady przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Chcą również poznać pisemne zasady dotyczące relacji między Binance a Binance.US.
