Dwie amerykańskie agencje rządowe podejmują kroki prawne przeciwko założycielowi projektu kryptowalutowego, który rzekomo zaplanował oszustwo i unikał płacenia podatków, wydając zarobione pieniądze na wystawny tryb życia.
Oszustwa i uchylanie się od płacenia podatków, aby żyć w luksusie
Zgodnie z aktem oskarżenia złożonym w zeszłym tygodniu w południowym sądzie rejonowym Stanów Zjednoczonych w Nowym Jorku, Urząd Skarbowy (IRS) oskarżył Amira Bruno Elmaaniego, znanego również jako „Bruno Brock”, o dwa przypadki uchylania się od płacenia podatków.
Elmaani, który stworzył protokół blockchain o nazwie Oyster Pearl, rzekomo zarobił „miliony dolarów” na pierwszej ofercie monet swojej perłowej kryptowaluty (cytat czasu rzeczywistego PRL) w 2017 r.
Tokeny te zostaną wykorzystane do zakupu miejsca na dane online, które zasilają protokół Oyster. Według aktu oskarżenia Departamentu Sprawiedliwości (DoJ) Elmaani przeznaczył 10 milionów dolarów wpływów na zakup kilku jachtów (w których przechowywał sztabki złota) i nieruchomości, a ponadto wydał 1,6 miliona dolarów na firmę tworzącą produkty z włókna węglowego.
Teraz Elmaani może grozić do 10 lat więzienia. Tymczasem Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wniosła odrębne powództwo cywilne przeciwko Elmaani. Jest oskarżony o prowadzenie nielegalnej oferty papierów wartościowych tokenów PRL i czerpanie z tego zysków poprzez „wybicie dla siebie milionów nieautoryzowanych tokenów po zerowych kosztach i sprzedaż ich na rynku wtórnym, powodując w ten sposób gwałtowny spadek wartości tokenów innych osób”.
Wyjdź z oszustwa
Począwszy od października 2018 r. Elmaani wykorzystał inteligentny kontrakt na blockchainie Ethereum do tworzenia nowych tokenów, które można było sprzedawać poniżej ceny rynkowej, a następnie stworzył nowe za darmo.
W tamtym czasie Elmaani powiedział, że trzyma miliony PRL jako „udział założycieli” i przy okazji twierdził, że musi przenieść swoje tokeny PRL do innego portfela, aby uniknąć podwójnego opodatkowania.
Elmaani twierdzi, że poprzez zawyżenie stałej podaży PRL poprzez dostęp do protokołu był w stanie zamienić swoje nowo wybite tokeny PRL na inne kryptowaluty za pomocą „wymiany zagranicznej”.
Po odkryciu rzekomego nieuczciwego działania giełda zaprzestała handlu na rzecz PRL, co ukarało inwestorów posiadających token. SEC stwierdziła: „Elmaani zarobił nielegalnie około 570.000 65 dolarów na wybijaniu i sprzedaży tokenów Pearl, a w wyniku jego sprzedaży cena tokenów Pearl spadła o prawie XNUMX%, co spowodowało znaczne straty dla inwestorów”.
Elmaani korzystał z miksera monet – usługi zaprojektowanej w celu ukrycia prawdziwego pochodzenia lub przeznaczenia kryptowalut na danym blockchainie – przed przekazaniem środków rodzinie i przyjaciołom, po czym – według Departamentu Sprawiedliwości – przelał je na swoje własne konta.
„Podstawowy schemat polegał na staromodnym oszustwie i uchylaniu się od płacenia podatków” – powiedziała Audrey Strauss, prawniczka z Manhattanu. „Dzięki wydziałom dochodzeniowym FBI i IRS Elmaani przebywa obecnie w areszcie i grozi mu oskarżenie federalne”.
