Departament Sprawiedliwości (DOJ) oraz Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) złożyły w zeszłym tygodniu pozew przeciwko Rowlandowi Marcusowi Andrade’owi, twierdząc, że oszukał on inwestorów podczas pierwszej oferty monet (ICO) w latach 2017–2018 dla kryptowaluty AML Bitcoin. token, który miał być zaprojektowany tak, aby był zgodny z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML) i zasadzie „znaj swojego klienta” (KYC).
Według Bloomberga, obok Andrade'a zarzuty postawiono także prominentnemu lobbyście DC, D. Jackowi Abramoffowi, który już przyznał się do winy. W wywiadzie dla mediów Andrade powiedział, że zarzuty są fałszywe i że jest „ofiarą korupcji w rządzie”.
„Abramoff współpracował z rządem i próbował mnie przekonać, abym sprzedał moją firmę za 100 milionów dolarów” – napisał Andrade w tweecie @AMLBitcoin. „Następnie poprosili mnie, abym zapłacił Abramoffowi 40 milionów dolarów, aby mógł podzielić wpływy” – napisał.
Andrade stwierdził dalej: „Rząd USA próbuje obecnie stworzyć własną, zgodną z przepisami walutę cyfrową w oparciu o moją technologię i wyraźnie postrzega mnie jako zagrożenie”.
Zebrano 5,6 miliona dolarów
SEC podała, że Andrade zebrał 5,6 miliona dolarów od 2.400 inwestorów, czyli znacznie mniej niż 100 milionów dolarów, które początkowo próbował zebrać. Z tego około 1 milion dolarów pochodzi od jednej osoby inwestor, zidentyfikowany przez Departament Sprawiedliwości jako „Ofiara pierwsza”.
W sprawie sądowej związanej z odrębną, ale toczącą się sprawą Andrade twierdzi, że rząd USA przygotowywał ofiarę. „To rząd skontaktował się z „Ofiarą Pierwszą” i zasugerował, że została oszukana” – powiedziała Andrade.
Inwestor znany jako Victim One potwierdził, że został poinformowany o zarzutach przez FBI, ale stwierdził, że „padł ofiarą oszustwa”. Potwierdził również, że nie był świadomy zarzutów o oszustwo wobec AML Bitcoin, dopóki nie powiadomiło go o tym FBI.
„Ofiara korupcji”
„SEC i DOJ mają już dowody potwierdzające moją niewinność. Dlatego w różnych postępowaniach nie miałem innego wyjścia, jak tylko upublicznić dokumenty” – napisała Andrade w jednym z wielu DM, odnosząc się do odrębnej, toczącej się sprawy.
„Jestem ofiarą korupcji w rządzie i będę z tym walczyć”. Według marcowych dokumentów Departamentu Sprawiedliwości urzędnicy amerykańscy złożyli już wcześniej wniosek o zajęcie „działki nieruchomości”, która przynajmniej w części należała do Andrade’a i jego żony.
Andrade przedstawił misterną i konspiracyjną interpretację wydarzeń z udziałem Abramoffa, byłej republikanin USA Dany Rohrabacher (z Kalifornii) i Jareda Kushnera (zięcia prezydenta USA Donalda Trumpa).
Zgodnie z tą interpretacją śledczy federalni próbują zmusić Andrade’a do obrania za cel „większych celów politycznych”, w tym Abramoffa i Rohrabachera, próbując w jakiś sposób wpłynąć na wybory prezydenckie w 2020 roku.
