Dyrektor generalny giełdy kryptowalut Global z Hongkongu powiedział w sobotę, że jeden z jej założycieli został wezwany przez władze do wzięcia udziału w 15-dniowym śledztwie, dodając, że nie mają pojęcia, kiedy może wrócić.
Giełda zmusiła do zawieszenia wszystkich wypłat
„W związku z trwającymi krajowymi atakami na karty SIM i oszukańcze rachunki bankowe, konto jednego z naszych głównych założycieli okazało się być odbiorcą nielegalnych pieniędzy od międzynarodowych oszustów” - podała firma w oświadczeniu.
„Założyciel został wezwany przez władze na 15 dni do udziału w śledztwie”. Posiada klucze prywatne większości zimnych portfeli platformy. Ponieważ giełda nie może obecnie przetwarzać wszystkich wypłat za pośrednictwem swoich gorących portfeli, poinformowała, że zdecydowała się zawiesić wszystkie wypłaty.
W międzyczasie platforma zamknie wszystkie swoje usługi handlu pozagiełdowego (OTC) ze względu na ryzyko związane z niepewnością w chińskiej polityce regulacyjnej, w tym krajowymi represjami.
Chińska Rada Stanu ogłosiła w październiku ogólnokrajowe działania przeciwko kontom bankowym i kartom SIM, które mogą być podejrzane o oszustwo. „Karty SIM i fałszywe konta bankowe są jedną z głównych przyczyn, które ułatwiły wiele oszustw telefonicznych i komputerowych” - czytamy w zapowiedzi.
Nie jest to pierwszy tego typu przypadek w Chinach. W zeszłym miesiącu giełda OKEx musiała zawiesić wypłaty z tego samego powodu: zajęcie jednego z kluczowych posiadaczy przez władze w celu przeprowadzenia dochodzenia bankowego. OKEx niedawno wznowił normalną działalność.
Chińskie zacieśnienie rachunków bankowych i kart SIM dotyka tysiące ludzi
Ci, którzy chcą uniknąć ujawnienia swojej tożsamości podczas otwierania konta bankowego lub karty SIM, z których większość to oszuści, kupowaliby istniejące karty SIM w imieniu innych, otwierając jednocześnie konta bankowe zarejestrowane na innych. .
Ze względu na duże zapotrzebowanie na te fałszywe konta cała branża rozwinęła się w celu tworzenia i sprzedawania tych kont, z których część jest uzyskiwana w wyniku kradzieży tożsamości. Po zaledwie dwóch tygodniach od ogłoszenia przez Radę Stanu chińska policja aresztowała ponad 4.600 osób i skonfiskowała około 65.000 XNUMX kart bankowych powiązanych z oszukańczymi kontami bankowymi, wynika z raportu monitoringu państwowego.
W raporcie tym stwierdzono również, że ponad 15.000 XNUMX osób zaangażowanych w te zbrodnie otrzymało zakaz otwierania nowego konta bankowego na następne pięć lat. Colin Wu, chiński reporter branży kryptograficznej, powiedział niedawno, że niektórzy chińscy górnicy kryptowaluty mogli mieć trudności z handlem wydobytymi bitcoinami (cytat BTC) lub ETH (ETH) z chińską walutą fiducjarną, za pomocą której można płacić rachunki za prąd z powodu represji.
