Sędzia Joel M. Cohen, który nadzorował dochodzenie NYAG w sprawie Bitfinex and Tether (tutaj cytat w czasie rzeczywistym), skazany w czwartek po godzinnej rozprawie. Adwokat firmy kryptograficznej argumentował, że prośba o dokumenty jest zbyt szeroka, podczas gdy biuro NYAG argumentowało, że jest to zasadne, stwierdzając, że Bitfinex nie wysłał wystarczającej liczby dokumentów pomimo upływu czasu, który minął od rozpoczęcia sprawy.
Cohen nie wyznaczył terminu, w którym Bitfinex i Tether powinny były przedstawić te dokumenty, pozostawiając decyzję specjalnemu sędziemu, ale powiedział, że nadal trzeba będzie ustalić termin.
W ramach orzeczenia sądowego przedłużył nakaz, który wygaśnie w nadchodzących tygodniach, uniemożliwiając Tetherowi pożyczanie funduszy Bitfinex na następne 90 dni.
Cohen otworzył rozprawę, zauważając, że Pierwszy Departament - sąd apelacyjny, który odrzucił ostatnią próbę oddalenia sprawy przez Bitfinex - wyraźnie ograniczył rolę, jaką może odegrać w toczącym się dochodzeniu.
Na rozprawie odmówił podjęcia konkretnych decyzji ograniczających zakres wniosku o przedstawienie dokumentu. Oczekuje się, że strony zgłoszą program sędziemu po podjęciu decyzji przez sędziego specjalnego.
„Dosłownie niemożliwe”
„Powinniśmy mieć możliwość odrzucenia nakazów” - powiedział Charles Michael, prawnik z biura Steptoe and Johnson, który reprezentuje Bitfinex w toczącej się sprawie przeciwko nowojorskiemu prokuratorowi generalnemu.
Michael posunął się nawet do stwierdzenia, że spełnienie wszystkich próśb o dokumenty było „dosłownie niemożliwe”, ponieważ biuro NYAG poprosiło o „wszystkie dokumenty” dotyczące USDT. John Castiglione, starszy konsultant wykonawczy w NYAG, zaprzeczył, że biuro szuka jakichkolwiek dokumentów dotyczących transakcji USDT, mówiąc, że departament specjalnie zażądał informacji o zamówieniach i wymianach, dokumentach na dowodach zakupu, zeznaniach podatkowych i wyciągach bankowych. bankowość - to, co nazwał „podstawowymi dokumentami biznesowymi”. „Jeśli istnieją dokumenty, które nie istnieją lub systemy, których już nie ma, pozwani powinni nam o tym powiedzieć” - powiedział.
Przedłużenie zakazu wypożyczania Tether
Cohen zbadał również nakaz uniemożliwiający Tetherowi pożyczenie funduszy Bitfinex, prosząc Castiglione o uzasadnienie przedłużenia. Sędzia odpowiedział, mówiąc, że oskarżeni nie wyjaśnili jeszcze, co stało się z pierwszymi 600 milionami dolarów Tether pożyczonymi Bitfinex i twierdził, że utrzymają nakaz przynajmniej do czasu udostępnienia dalszych informacji.
W szczególności NYAG chce wiedzieć, dokąd trafiły fundusze, czy którekolwiek z nich trafiły do kierownictwa firmy i dlaczego potrzebne były transfery z Tether do Bitfinex. Castiglione powiedział również, że utrzymanie nakazu nie powinno szkodzić finansowo Bitfinex, pod warunkiem, że wszystko jest w porządku.
„Słyszeliśmy, że [Tether] na początku był rezerwą na uwięzi o wartości 2 miliardów dolarów, [a teraz jest] rezerwą na uwięzi o wartości 14 miliardów dolarów. Wydaje się więc mało prawdopodobne, aby utrata 150 milionów dolarów była katastrofalna ”- powiedział Castiglione.
