Raport opublikowany przez Chainalysis przytacza dwa działania, w których wykrył nielegalne ruchy związane z tego typu aktywami cyfrowymi. Jednym z nich jest tak zwany handel praniem pieniędzy, a drugim jest samo pranie pieniędzy.
NFT to produkty opracowane w technologii blockchain, których, jak wskazuje ich nazwa, nie można zastąpić. Ich celem jest tworzenie tokenów o unikalnym designie, w przeciwieństwie do tradycyjnych kryptowalut, których celem jest służenie jako jednostka wymiany i przechowywanie wartości.
Te aktywa, które są zazwyczaj kupowane i sprzedawane na wyspecjalizowanych rynkach, służą do przechowywania danych w łańcuchu bloków. Podobnie przyznają właścicielowi pełną własność przechowywanych danych lub środków, z którymi powiązany jest token.
Takie dane mogą być powiązane z różnymi projektami obejmującymi między innymi obiekty fizyczne, wideo, obrazy, wideo, audio, członkostwo i są w większości zbudowane na blockchainach Ethereum i Solana. ETH i SOL, które pamiętamy, można handlować na platformach takich jak System Bitcoin.
NFT mają wysoki potencjał nadużyć
Firma poinformowała o śledzeniu „minimum 44,2 miliarda dolarów kryptowalut wysłanych do kontraktów ERC-721 i ERC-1155 – dwóch rodzajów inteligentnych kontraktów Ethereum związanych z rynkami i kolekcjami NFT – z zaledwie 106 milionów dolarów w 2020 roku”.
Chainalysis zauważa, że ze względu na niedawną popularność NFT, potencjał tych aktywów do nadużyć i działalności przestępczej wzrasta i uważa, że branża powinna zapewnić jak najbezpieczniejsze inwestycje NFT.
Dwa nielegalne sposoby radzenia sobie z NFT to pranie transakcji NFT w celu sztucznego zwiększenia jego wartości oraz pranie pieniędzy poprzez zakup tego rodzaju aktywów cyfrowych.
Wash trading oznacza, że NFT są kupowane przez samych sprzedawców w celu zawyżenia ich wartości. W ten sposób starają się zaprezentować na rynku mylący profil finansowy aktywa pod względem realnej wartości i płynności.
Możliwe jest prześledzenie tzw. „handlu myjącego”
Ten rodzaj nielegalnej działalności często budzi niepokój branży kryptowalut. Niektóre giełdy kryptowalut stosują tę praktykę, aby wyglądało na to, że ich wolumeny handlu kryptowalutami są wyższe.
W przypadku NFT, fikcyjna sprzedaż danego tokena ma na celu nakłonienie użytkowników do tego, by wyglądali na bardziej wartościowych, niż są w rzeczywistości, poprzez ciągłe sprzedawanie ich do portfeli kontrolowanych przez tego samego dostawcę.
Niczego niepodejrzewający nabywca może sądzić, że zasób przeszedł od jednego kolekcjonera do drugiego i zostać zwiedziony rzekomą wartością i odsetkiem, jaki NFT zdobył na rynku, wyjaśnia Chainalysis.
Te zwodnicze praktyki handlowe są stosunkowo łatwe do wykonania, ponieważ istnieją „platformy transakcyjne NFT, które pozwalają użytkownikom handlować po prostu poprzez połączenie ich portfela z platformą, bez konieczności identyfikacji”.
Ale Chainalysis twierdzi, że dzięki analizie blockchain może „śledzić handel NFT poprzez analizę sprzedaży NFT na adresy, które zostały sfinansowane samodzielnie, co oznacza, że były one finansowane albo z adresu sprzedaży, albo z adresu, który pierwotnie finansował adres sprzedaży ”.
