Binance Exchange, największa na świecie platforma do handlu walutami cyfrowymi, miałaby być przedmiotem nowego dochodzenia władz federalnych USA. Chociaż dochodzenie w sprawie Binance nie jest nowym wydarzeniem, okoliczności związane z upadkiem FTX Derivatives Exchange i rola dyrektora generalnego Binance Changpeng „CZ” Zhao skłoniły prokuratorów do zażądania nowych informacji od firm finansowych.
Nowe dochodzenie zostało zainicjowane przez amerykańskich prokuratorów w Seattle, zgodnie z raportem opublikowanym przez The Washington Post w weekend, według dwóch źródeł, które dokonały przeglądu wydanych wezwań.
Ogromny udział w rynku Binance został poddany kontroli w ciągu ostatnich 4 lat. Aby dać wyobrażenie o wielkości giełdy, według danych z CoinMarketCap odnotowała ona wolumen obrotu w wysokości 13,2 miliarda dolarów w ciągu 24 godzin. Można to porównać z 1,86 miliarda dolarów od Coinbase i 575 milionów dolarów od Kraken, dwóch platform handlowych, które nadal czerpały korzyści z upadku ich głównego rywala, FTX US.
Oprócz biura prokuratora USA w Seattle, w dochodzenie zaangażowane są również dział zajmujący się praniem brudnych pieniędzy Departamentu Sprawiedliwości oraz Krajowy Zespół ds. Egzekwowania Kryptowalut.
„Jak powszechnie donoszono, organy regulacyjne przeprowadzają gruntowną przebudowę całej branży kryptowalut, aby rozwiązać wiele tych samych problemów” – powiedział rzecznik Binance w rozmowie z Decrypt. „Ta raczkująca branża szybko się rozwinęła, a Binance wykazało swoje zaangażowanie w bezpieczeństwo i zgodność poprzez duże inwestycje w nasz zespół, a także narzędzia i technologie, których używamy do wykrywania i powstrzymywania nielegalnej działalności”.
Binance jest pod lupą, ponieważ uważa się, że tweet CZ z 6 listopada wywołał kryzys płynności, który doprowadził giełdę FTX do bankructwa.
Ankieta Binance: czy klienci powinni się martwić?
Obecnie wydaje się, że nie ma powodu do paniki w społeczności Binance, ponieważ podmiotem dominującym Binance nie jest firma amerykańska. Binance US może zostać wniesiony dowolny rodzaj oskarżenia, jednak źródła podają, że prokuratorzy nie są do końca przekonani, że dostępne im dowody są wystarczające do wniesienia oskarżenia przeciwko platformie handlowej.
Jeśli chodzi o obecne dochodzenie w sprawie roli CZ w przyspieszeniu upadku FTX, weteran kryptowalut zawsze twierdził, że pojedynczy tweet nie wystarczy, aby obalić firmę, chyba że jest ona już na drodze do upadku. W tweecie CZ ujawnił, że sprzeda tokeny FTX giełdy o wartości ponad 600 milionów dolarów.
Z FOMO w społeczności, cena monety TLT gwałtownie spadła, odsłaniając kruchość finansów FTX i Alameda Research, których bilanse były wspierane głównie przez rodzimą walutę giełdy.
Śledztwo Binance sięga 4 lat wstecz i obejmuje kilka innych zarzutów, w tym umożliwienie mieszkańcom USA handlu produktami pochodnymi na globalnej platformie. Binance powiedział, że prowadzi te dochodzenia, współpracując z prokuratorami. Platforma handlowa ma również na liście płac wielu byłych urzędników państwowych, którzy pomagają w poruszaniu się po złożonym krajobrazie regulacyjnym.
