Współpraca z silną międzynarodową współpracą w celu regulacji bitcoinów (cytat BTC) i sektor kryptowalut to najlepsza rekomendacja, jaką amerykański prokurator generalny Merrick Garland oferuje prezydentowi Joe Bidenowi.
Przesłanie Garland jest częścią raportu przygotowanego przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, opublikowanego 6 czerwca w odpowiedzi na dekret prezydenta.
W swoim komunikacie agencja stwierdza, że zarówno krajowe organizacje amerykańskie, jak i zagraniczne agencje ds. zapobiegania przestępczości muszą działać w skoordynowany sposób, aby właściwie regulować ekosystem.
Dokument zwraca również uwagę na kwestię przestępczości związanej z kryptowalutami, biorąc pod uwagę ich coraz większą popularność.
Z tego powodu Prokurator Generalny uważa, że konieczne jest udostępnianie większej ilości informacji zagranicznym organom ścigania. Lepsza współpraca pomoże „uniknąć powielania wysiłków, które marnują zasoby dochodzeniowe”, radzi prezydent Biden.
Jak stwierdzono w Rozporządzeniu Wykonawczym, rosnące wykorzystanie zasobów cyfrowych w globalnym sektorze finansowym ma poważne konsekwencje dla inwestorów, konsumentów i przedsiębiorstw oraz zwiększa ryzyko przestępstw, takich jak pranie pieniędzy, oprogramowanie ransomware, finansowanie terroryzmu, oszustwa i kradzieże oraz uchylanie się od sankcji - Merrick Garland, prokurator generalny Stanów Zjednoczonych. DOKUMENT DAJE, ŻE STANY ZJEDNOCZONE
Dokument dodaje, że Departament Sprawiedliwości rozpoczął już współpracę z Departamentem Stanu, Departamentem Skarbu, Departamentem Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komisją Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Obecnie podejmowane są wysiłki w celu określenia najlepszego sposobu wzmocnienia międzynarodowej współpracy organów ścigania. Pomysł polega na zwiększeniu zdolności operacyjnej i wypełnieniu luk regulacyjnych między różnymi jurysdykcjami.
Współpraca międzynarodowa: strategia walki z przestępczością kryptowalutową
Według raportu, współpraca międzynarodowa jest ważną strategią, aby móc „przezwyciężyć przeszkody, jakie cechy bitcoina i innych kryptowalut stawiają wysiłkom organów ścigania oraz zwalczać ich nadużycia”.
Dla Prokuratora i Departamentu Sprawiedliwości niezbędna jest międzynarodowa strategia „wykrywania, ścigania, ścigania i w inny sposób powstrzymywania działalności przestępczej związanej z zasobami cyfrowymi”.
Wyjaśnia w tym względzie, że przestępstwa ułatwione przez wykorzystanie kryptowalut są znacznie trudniejsze do ścigania niż te dokonywane przy użyciu waluty papierowej.
„Przestępcy wykorzystują cechy innowacji, decentralizacji i anonimowości kryptowalut, aby ułatwić przestępcze postępowanie w każdym zakątku świata” – zauważają.
Wiele przestępstw (w tym pranie pieniędzy, używanie oprogramowania ransomware, finansowanie terroryzmu i uchylanie się od sankcji) można popełnić znacznie szybciej, ponieważ nie przechodzą one przez tradycyjnych pośredników finansowych, którzy mają zasady zgłaszania podejrzanych transakcji - raport Departamentu Sprawiedliwości.
Mimo to podkreśla się zalety platform blockchain. Dzieje się tak, ponieważ transakcje są „trwale rejestrowane w publicznie rozpowszechnianych księgach rachunkowych dostępnych w Internecie”.
Stwarza to więcej możliwości dla organów ścigania do „podążania za pieniędzmi w sposób, który nie jest możliwy w tradycyjnych systemach finansowych”, czytamy w raporcie.
Raport Departamentu Sprawiedliwości stanowi jedną z pierwszych odpowiedzi agencji amerykańskich na prośbę prezydenta.
Za pomocą rozporządzenia wykonawczego Biden zwrócił się do agencji federalnych tego kraju o ocenę ryzyka i możliwości, jakie kryptowaluty stwarzają dla bezpieczeństwa narodowego USA i ich wpływu na gospodarkę narodową.
