Tysiące handlarzy kryptowalutami bez recepty i ich klienci mogli zobaczyć zamrożone konta w celu przeprowadzenia dochodzenia przez chińską policję w sprawie aktywów kryptograficznych i fiatów zaangażowanych w nielegalne działania.
Duża ankieta, której dane nie zostały ujawnione
Niektórzy chińscy kupujący i sprzedający kryptowaluty oraz animatorzy rynku OTC lubią Bitcoin Zawodowiec zostały już zamrożone, ponieważ powiązane transakcje mogły zostać zanieczyszczone przez pranie pieniędzy związane z kryptowalutami.
Sun Xiaoxiao, były współpracownik chińskiego startupu Bixin zajmującego się kryptowalutą, który teraz prowadzi biuro OTC, napisał w zeszłym tygodniu we postu Weibo, że jego konta bankowe zostały zamrożone i nie była to ani jedna sprawa.
Powiedział, że działania podjęte przez policję w chińskiej prowincji Guangdong mają potencjalny wpływ na „kilka tysięcy osób”. Dotknięci użytkownicy kryptowaluty niekoniecznie są oskarżani o jakiekolwiek wykroczenia, a incydent rodzi szersze pytanie o ilość pieniędzy kryptowalutowych i aktywów, które zostały zanieczyszczone nielegalną działalnością.
Jest to niepokojące, ponieważ biurka OTC są jedynymi rampami walutowymi w walutach fiat i poza nimi dla użytkowników kryptowaluty z Chin, którzy nie mają kont bankowych za granicą.
Pranie pieniędzy za pośrednictwem kryptowalut w Chinach
Na tym etapie nie jest jasne, jaki konkretny przypadek prowadzi chińska policja, co powoduje powszechne zamrożenie. Ale Sun podał w kolejnym poście w piątek, że przyczyną są oszustwa telekomunikacyjne, programy Ponzi i firmy kasynowe.
W przeszłości zamrożenia kont bankowych występowały w wyniku prób zamiany kryptowalut na chiński juan, które nie były pewne na pewno, gdyby były „czyste”. W takim przypadku policja może podejrzewać, że fundusze są związane z praniem pieniędzy.
„Są teraz także handlowcy OTC, którzy zamrożili swoje konta bankowe z powodu pytań o źródło zakupionych monet. Oznacza to, że oprócz „brudnych pieniędzy” krążą także „brudne monety”, napisał Sun.
Dodał, że rośnie tendencja do wykorzystywania sieci blockchain do transferu kapitału wysokiego ryzyka do Chin. Podczas gdy bitcoin był wcześniej pierwszym wyborem dla takich transakcji, tethering stablecoin powiązany z dolarem amerykańskim (USDT) stał się teraz najpopularniejszym wyborem.
Od września 2017 r., Kiedy chiński bank centralny wydał zakaz wstępnej oferty monet i ograniczył bezpośrednie kanały chińskich wymian depozytów i wypłat w walucie fiducjarnej, transakcje peer-to-peer za pośrednictwem animatorów rynku OTC pozostają jedynym sposobem dla ludzi w Chinach, aby kupowali aktywa kryptograficzne za juana lub wymieniali monety kryptograficzne na gotówkę.
W przypadku osób, których konta zostały zamrożone, Sun zasugerował skontaktowanie się z odpowiednim organem ścigania w celu udowodnienia, że jestem niewinną ofiarą. Powiedział, że czas potrzebny do odblokowania kont będzie również zależeć od powagi sprawy.
