Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) zamierza zamrozić aktywa połączonego systemu wydobywania kryptowalut i wielopoziomowego systemu marketingowego, który pochłonął 12 milionów dolarów inwestycji.
Kim są zaangażowane postacie i firmy
Skarga dotyczy Daniela F. Putnama z siedzibą w Utah, jego MMT Distributions i R & D Global oraz partnerów Angel A. Rodrigueza z Utah i Jeana Paula Ramireza Rico z Kolumbii. SEC powiedział, że ta trójka okłamała inwestorów i nielegalnie przywłaszczyła sobie ich fundusze.
„Modern Money Team” (MMT), nazwa, którą Putnam odnosi się do obu firm, zainwestował w sprzęt do kryptowalut co najmniej od lipca 2017 r. I ostatecznie skupił się na oferowaniu Inwestorzy „Pakiety handlu kryptowalutami”, które wykorzystywałyby możliwości „arbitrażu” kryptowalut na Bitfinex, zgodnie ze skargą złożoną w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla okręgu Utah.
Rekonstrukcja faktów według skargi SEC
Ramirez zarządzał inwestycjami w kryptowaluty, Rodriguez był łącznikiem, a Putnam, weteran marketingu wielopoziomowego, zarządzał MMT. Dwustu inwestorów dołączyło do programu wydobywczego Putnama, a MMT zebrało łącznie 12 milionów dolarów od 2.000 inwestorów, według SEC.
Komisja stwierdziła również, że MMT przestało płacić inwestorom w listopadzie 2019 r., Ale kontynuowało pozyskiwanie funduszy do 9 marca 2020 r. W skardze czytamy, że część zebranych pieniędzy nigdy nie została wykorzystana na działalność związaną z kryptowalutami lub inwestycje w aktywa cyfrowe.
Według SEC Putnam raczej wydał ponad 100.000 33.000 dolarów ze środków swoich inwestorów na kondominium i 2020 260 dolarów na zakup spa. Ramirez kontrolował konto Bitfinex, na którym Putnam niedawno zadeklarował inwestorom w styczniu XNUMX r., Że zawiera XNUMX bitcoinów, zgodnie ze skargą.
Jednak SEC twierdziła, że na koncie nigdy nie było więcej niż 50 bitcoinów i że zostało zamknięte w maju 2019 r. Ramirez również okresowo dokonywał płatności z systemu ponzi na rzecz inwestorów, poinformował w skardze SEC.
SEC twierdziła również, że Putnam i Rodriguez wiedzieli „lub byli lekkomyślni, nie wiedząc”, że Ramirez prowadził schemat ponzi za pośrednictwem czatu Whatsapp.
W przechwyconej czacie w lutym 2019 r. Putnam napisał do Rodrigueza: „W tym roku albo przejdziemy na emeryturę, albo pójdziemy do więzienia” - mówi SEC. „I nie jestem [sic] jeszcze pewien, że cokolwiek z tego jest prawdą.” Dodał.
