na krypto
BMA LLC, portorykańska firma, która dwa tygodnie temu złożyła pozew przeciwko Ripple, oskarżyła giełdę instrumentów pochodnych BitMEX o zorganizowanie największego przestępstwa finansowego w historii Ameryki.
Sprawa BMA przeciwko BitMEX
Mało znana firma, wcześniej znana jako Bitcoin Manipulation Abatement i kontrolowana przez Pavela Pogodina, złożyła pozew w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych w zeszłym tygodniu, twierdząc, że HDR Global Trading, firma macierzysta BitMEX, popełniła ogromny biznes mający na celu zbierać miliardy nielegalnych zysków.
Planowany spisek BitMEX obejmował oszustwa internetowe, pranie brudnych pieniędzy, nielicencjonowaną transmisję pieniędzy, międzystanowy transport skradzionej własności oraz naruszenia ustawy Racketeer Influided and Corrupt Organizations Act, lub RICO, twierdzi BMA.
W oświadczeniu rzecznik HDR powiedział, że firma była świadoma skargi, „która wyraźnie ponownie przedstawia informacje zebrane z Internetu” i że będzie się „energicznie bronić przed tym fałszywym roszczeniem”.
Notatka kontynuuje, stwierdzając, że „BMA niedawno pojawił się jako seryjny urzędnik upoważniający do roszczeń wobec firm działających w obszarze kryptowalut i jest powszechnie uznawany za działającego podobnie jak troll patentowy”.
Wymiana wbrew interesom klienta?
W odpowiedzi na prokuraturę HDR powiedział: „Rozpatrzymy tę skargę w normalnym procesie spornym i jesteśmy całkowicie przekonani, że sąd rozpozna skargę taką, jaka jest”.
Niezdolność BitMEX do uzyskania licencji na transfer pieniędzy i powiązania z Inwestorzy USA prowadzi do wniosku, że 3 miliardy dolarów nielegalnego finansowania były przetwarzane każdego dnia, mówi BMA, „co jest rekordową wielkością tej nielegalnej działalności w całej historii regulacji monetarnych w Stanach Zjednoczonych”.
BMA twierdzi również, że BitMEX manipulował rynkami kryptowalut, sztucznie podnosząc cenę bitcoina. Giełda, która rzekomo działała wbrew interesom klientów, połączyła swoje indeksy futures z giełdami na niepłynnym rynku, którymi następnie manipulowałaby i wykorzystywała w oparciu o programy z fałszywymi „problemami technicznymi”, które uniemożliwiały klientom opuszczenie z ich pozycji.
„PT Barnum of Cryptocurrency”
Powód strzelił do 100-krotnych lewarowanych opcji handlowych BitMEX i twierdził, że założyciel Arthur Hayes jest „PT Barnumem kryptowaluty”. Firma powiedziała: „Opisując handel kryptowalutami jako„ biznes rozrywkowy ”, [Hayes] przyjął rolę showmana i promotora tych zdegenerowanych graczy, których namawia, i zachęca do spekulacyjnego handlu, obnosząc się ze swoim bogatym stylem życia i tworząc przepowiednie. odważny, mający na celu uzyskanie odpowiedzi i opłacalny ruch na rynku dla BitMEX ”.
BMA i Pogodin już ścigały innych headlinerów kryptowalut. W listopadzie BMA zaatakowało FTX pod zarzutem manipulacji cenami, po czym nieco ponad miesiąc później dobrowolnie złożyło sprawę. Na początku maja BMA złożyło pozew przeciwko Bradowi Garlinghouseowi i Ripple Labs za rzekome naruszenie amerykańskiego prawa o papierach wartościowych w wysokości 1,1 miliarda dolarów przy sprzedaży tokenów XRP.
