Trzecie co do wielkości oszustwo Ponzi w historii, Plus Token Wallet, może być odpowiedzialne za spadek ceny Bitcoina w zeszłym tygodniu. Według jednego z analityków masowa likwidacja oszustwa Plus Token spowodowała nienormalny wpływ na rynek, prowadząc do zwiększonej presji sprzedaży, która zmusiła górników do kapitulacji znacznie wcześniej niż oczekiwano.
Chiński schemat Ponziego mógł przerwać cykl rynku kryptowalut
Rynek kryptowalut został zaskoczony, gdy wbrew niemal wszystkim popularnym przewidywaniom cena Bitcoina spadła z byczego kursu i spadła do 6.600 USD. Jednak pogorszenie koniunktury na rynku nie było zaskoczeniem dla tych, którzy śledzili rozwój sytuacji wokół PlusToken, jednego z największych schematów Ponzi w branży kryptowalut.
W sierpniu CryptoSlate ostrzegł czytelników, że autorzy oszustwa PlusToken mogą po drodze zalać rynek skradzionymi BTC i tanimi cenami.
Według niezależnego analityka on-chain, Ergo, dokładnie tak się stało. Analityk zagłębił się w zasoby Bitcoin PlusToken, ponieważ większość publicznych raportów szacuje, że firma posiadała około 200.000 XNUMX BTC.
Po uwzględnieniu ukrytych funduszy i mieszanych monet analityk stwierdził, że firma posiada około 187.000 XNUMX BTC. Niemniej jednak powiedział, że oddzielna grupa adresów przechwyconych za pomocą środków zbywalnych może znacznie zwiększyć tę liczbę.
Pojedynczy adres, który jest podejrzanym o zbieranie drobnych w celu dokonywania płatności BTC na rzecz Huobi, zlikwidował ponad 22.000 1100 BTC w samym listopadzie, średnio nieco ponad XNUMX BTC dziennie.
Nie widać końca zrzutu BTC PlusTokena
Jeśli wszystkie adresy, które analityk znalazł jako powiązane z PlusTokenem, nadal będą zrzucać swoje BTC po tym samym kursie, istnieje niewielka szansa, że BTC utrzyma się powyżej poziomu 6.000 USD.
Według szacunków Ergo, w adresach powiązanych z PlusToken wciąż znajduje się około 58.000 1000 BTC w nietasowanych monetach. Jeśli nadal będą sprzedawać między 1500 a XNUMX BTC dziennie, trend spadkowy może trwać znacznie dłużej niż miesiąc.
Ponieważ Huobi jest giełdą, na której większość BTC PlusTokena została zlikwidowana, wielu zwróciło uwagę, że trudno uwierzyć, że giełda nie była świadoma ogromnego napływu bitcoinów w ostatnich miesiącach.
Zbudowany na ruinach BitConnect, PlusToken szturmem podbił rynek azjatycki, zarabiając podobno do 3 miliardów dolarów w różnych kryptowalutach, w tym BTC i ETH. Portfel mobilny był promowany w Korei Południowej i Azji Południowo-Wschodniej jako krypto-powiernik, który obiecuje miesięczne zwroty w wysokości od 6 do 18 procent poprzez arbitraż, handel i wydobycie.
Podczas gdy sześciu liderów PlusToken zostało aresztowanych w lipcu, oszustwo trwało przez całe lato i najprawdopodobniej będzie kontynuowane w 2020 r., jeśli duże giełdy, takie jak Huobi, nie wdrożą środków, które powstrzymałyby likwidacje.
