Nowa lista ostrzeżeń opublikowana przez brytyjski Financial Conduct Authority (FCA) zawiera nazwy kilku nowych firm fintech i kryptowalut.
Oficjalny brytyjski regulator obsługujący ponad 58,000 XNUMX firm świadczących usługi finansowe ujawnił szczegółowe informacje na temat tych firm, które nie posiadają licencji ani nie używają sklonowanych nazw znanych i podlegających regulacji firm. Niektóre z ostatnich osób na tej stale rosnącej liście to Ignis Markets, Walker Bryan, Credit Union Fund i Olympius Global.
Lista ostrzeżeń FCA ostrzega przed klonem Ignis Markets
Regulator wydał zawiadomienie na prężnym rynku dla inwestycje Wielkiej Brytanii i poradził inwestorom, aby uważali, aby nie paść ofiarą taktyk oszustwa, które te oszukańcze firmy powszechnie stosują.
W komunikacie stwierdzono, że oszust o imieniu Ignis Markets oferuje produkty i usługi finansowe w całym kraju bez zezwolenia. Dlatego FCA wezwała inwestorów do uważania na podejrzane firmy, za którymi oszuści próbują nakłonić inwestorów do wyrzucenia dużych sum pieniędzy z obietnicami lepszych zwrotów, powiedział FCA w komunikacie.
Co najbardziej zaskakujące, lista ostrzeżeń FCA obejmuje firmy związane z kryptowalutami oferujące nielegalne usługi inwestycyjne klientom z Wielkiej Brytanii. W szczególności podkreślono osobliwą firmę handlującą kryptowalutami, która oferuje dźwignię do 200x.
Wszystkie firmy z branży fintech i kryptowalut muszą otrzymać od nas zgodę, zanim zaczną oferować swoje usługi klientom w Wielkiej Brytanii. Jednak w rzeczywistości niektórzy oferują je, gdy proces zatwierdzania wciąż trwa, a inni celowo prowadzą nieregularne i często oszukańcze działania, powiedział FCA.
Uważaj na niespodziewane telefony
Rzucając światło na firmę, która świadomie klonuje Ignis Markets zatwierdzone przez FCA, urząd finansowy powiedział, że ktokolwiek stoi za tym oszustwem, znalazł sposób na skontaktowanie się z użytkownikami, aby przekonać ich, że są autentycznymi i zweryfikowanymi usługami.
To doskonały przykład firmy klonującej, wyjaśniła FCA. Każda osoba w Wielkiej Brytanii powinna uważać na tę powszechnie stosowaną taktykę odbierania niespodziewanego telefonu od firmy przedstawiającej prawdziwą nazwę firmy i numer referencyjny. To mistyfikacja.
Musimy być bardzo ostrożni, nalegała FCA. W międzyczasie brytyjski organ nadzoru finansowego zwracał ostatnio uwagę na firmy kryptowalutowe, które nie przestrzegają najnowszych wytycznych Know-Your-Customer (KYC) i Anti-Money Laundering (AML).
Dlatego, próbując rozprawić się z finansowaniem terroryzmu i działalnością na czarnym rynku, brytyjska FCA ogłosiła na początku tego roku, że będzie nadzorować obowiązki regulacyjne przestrzegane przez firmy kryptograficzne i upewniać się, że nie ma przypadków niewypłacalności.
Ten wzorzec oszustwa podkreślony przez władze Wielkiej Brytanii jest taki sam, jak stosowany w każdej jurysdykcji, więc każdy powinien zawsze zachować szczególną ostrożność i wiedzę przed rozpoczęciem inwestycji.
