Amerykańska Komisja Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi (CFTC) ogłosiła swoją pierwszą akcję przeciwko niesławnemu oszustwu kryptowalutowemu typu „pump-and-dump”. Czynił to za pomocą kar pieniężnych i cywilnych, a także nakazów i nakazów.
W oświadczeniu wydanym w poniedziałek 18 lipca 2022 r. CFTC donosi, że sędzia John Koeltl z Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku wydał nakaz zgody i stały nakaz, a także grzywnę cywilną i sprawiedliwy zadośćuczynienie Jimmy’emu Gale Watsonowi Jr., który rzekomo działał u boku zmarłego w zeszłym roku Johna McAfee, aby oszukać setki ludzi.
Według CFTC, Gale Watson Jr. pracował ramię w ramię z McAfee nad programem, który w marcu 2021 r. został oznaczony jako oszustwo. Według agencji obie osoby ukrywały pozycje pieniężne i „zwodniczo” promowały tokeny w mediach społecznościowych. media. media takie jak a inwestycja długoterminowa, które zostały następnie sprzedane za ponad 2 miliony dolarów zysku, według samego CFTC.
W tym celu Gale Watson Jr. będzie musiał w całości spłacić „wszystkie zyski z programu”. Ponadto będzie musiał zapłacić karę cywilną w tej samej wysokości. Ponadto nie będzie mógł handlować na rynkach instrumentów pochodnych oraz rejestrować się w CFTC.
Co to jest pompa i zrzut?
Pump-and-dump to system, w którym oszuści rozpowszechniają fałszywe informacje o konkretnym aktywie, kosztem zainteresowania inwestorów i podniesienia ceny. Oszuści następnie likwidują lub zrzucają aktywa po sztucznie zawyżonej cenie, zanim cena spadnie, zachowując dane fundusze dla siebie.
Ten rodzaj oszustwa rozkwitł w 2018 roku, kiedy pojawiły się Initial Coin Offerings (ICO). W tamtym czasie zgłoszono liczne przypadki znikania projektów bez śladu po zebraniu tysięcy dolarów od inwestorów, co przyciągnęło największą uwagę regulatorów.
Według amerykańskiej agencji rządowej CFTC jest to „oszukańczy i manipulacyjny” program, który może być „poważniejszy”, gdy jest skierowany do „bardziej wrażliwych” inwestorów detalicznych, którzy są w większości zwabieni przez złych aktorów, którzy „obiecują szybkie bogactwo”. Od 2018 r. agencja rządowa potępia istnienie takich schematów.
