na krypto
Według CipherTrace przestępcy zajmujący kryptowaluty to miliard dolarów. We wtorek firma analityczna blockchain powiedziała, że oszuści, hakerzy i złodzieje zgromadzili 1,36 miliarda dolarów w kryptowalutach w ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2020 roku.
CipherTrace opublikowało wyniki w swoim raporcie dotyczącym przeciwdziałania praniu pieniędzy i przestępstwom kryptograficznym w czerwcu 2020 r. To sprawia, że rok 2020 jest drugim najdroższym rokiem w historii kryptowalut, po rekordowo wysokim poziomie 4,5 mld USD w 2019 r. .
Romans Wotoken
Tegoroczne łupy pochodzą głównie z jednego oszustwa: Wotoken. Ogromny wielopoziomowy system marketingowy Chin ukradł 1,09 mld USD w 2018 i 2019 r., Ale wyszedł na jaw dopiero w zeszłym miesiącu.
„To był klasyczny piramida” - powiedział John Jeffries, główny analityk finansowy w CipherTrace. Twierdząc, że ma „magiczny algorytm”, Wotoken nadal się rozwijał, docierając do 715.000 XNUMX użytkowników, aż „upadł pod własnym ciężarem” - powiedział Jeffries.
Domniemani oszuści są obecnie sądzeni w Chinach. Sprawa Wotoken wskazuje, że ciągły wzrost liczby oszustw jest prawdopodobnie największym zagrożeniem kryminalnym w sektorze kryptograficznym, znacznie większym pod względem skradzionej wartości w porównaniu z atakami hakerów i kradzieżami, które według szacunków stanowią zaledwie 2% całości 2020 przez CipherTrace.
Nowy trend oszustw
Znaczenie tego trendu zmienia się w zależności od wybranego punktu widzenia. Jeffries zauważył, że „pokazuje dojrzewanie sektora”. Im więcej wymiany wzmocni swoje systemy bezpieczeństwa, tym mniej hakerów będzie w stanie je złamać.
Oszustwo podkreśla potrzebę ściślejszej regulacji działań związanych z kryptowalutą, dodał Jeffries, dodając: „Gdyby Wotoken został poproszony o ujawnienie, w jaki sposób działał ich plan”, nie udałoby się to znacznie szybciej.
Ewoluujący przestępcy
Przestępcy rozwijają swoją taktykę ofensywną. W ciągu tygodnia obserwowania transakcji między portfelami Darknet i podobnych giełd System BitcoinCipherTrace stwierdził, że ponad 30% transferów miało etap pośredni, podczas gdy prawie 10% transferów było bezpośrednich.
Te dodatkowe kroki, choć możliwe do prześledzenia, pomagają maskować źródła kryptowaluty i zwiększają ryzyko prania pieniędzy, powiedział CipherTrace. Transfery dokonywane przez amerykańskie bankomaty bitcoin na giełdy „wysokiego ryzyka” nadal rosną w tempie wykładniczym.
Reguła podróży
Crypto jest branżą globalną, a jej wymiany są również: 74% transakcji wymiany bitcoinów na wymianę przekroczyło granice międzynarodowe w 2019 r. Może to stać się problemem w związku z terminem grupy zadaniowej ds. Działań finansowych (czerwiec 2020 r.) ( FATF) dla firm kryptograficznych.
Jeffries powiedział, że technologia stworzona w celu ułatwienia wymiany informacji tak zwanej Regule Podróżnej FATF jest gotowa do wdrożenia. Jednak kraje zobowiązane do stosowania standardu nie są. Powiedział, że niewiele jurysdykcji jest naprawdę gotowych, z pełnymi przepisami.
