Wśród powodów, które tłumaczą coraz większą niechęć instytucji politycznych i walutowych, a także świata tradycyjnych finansów, do Bitcoin, jest przede wszystkim jego zła reputacja. Według wielu królowa kryptowalut byłaby niczym więcej niż prawdziwą pranie za pieniądze z nielegalnej działalności. Wyrok, o którym mowa, wydał w 2017 r Dawid Serra, założyciel Algebris, i od tamtej pory jest podzielany przez wielu innych finansistów i polityków.
Ile prawdy jest w tym, co powiedziała Serra? W rzeczywistości jest coś konkretnego, biorąc pod uwagę, jak od dawna jest BTC propelent dla tak zwanej Darknet, ale wydaje się, że po klątwie włoskiego finansisty sytuacja uległa radykalnej zmianie.
Dane dotyczące analizy łańcuchowej
Aby wykazać nagłą zmianę obrazu, należy w szczególności: raport opublikowane przez firmę wywiadowczą blockchain Chainalysis, zgodnie z którymi rozliczane są teraz nielegalne transakcje mniej niż 1% wszystkich transferów, które miały miejsce w sieci Bitcoin w 2018 roku. Aby zrozumieć wartość danych, o których mowa, wystarczy przypomnieć sobie, że w 2012 roku odsetek ten wynosił około 7%.
Oczywiście analitycy starali się zrozumieć przyczyny, które doprowadziły do tej ewolucji, po czym już w 2017 r Monero i Zcash wirtualne mundury preferowane przez Darknet. Podsumowując, zasadniczo anonimowość zapewniana przez Bitcoin była niczym innym jak miejską legendą, ponieważ wszystkie transakcje są rejestrowane na blockchain i na zawsze. Dlatego w praktyce BTC działałby w najlepszym przypadku jako alias.
Zdaniem Danny'ego Scotta bitcoiny byłyby złą opcją dla cyberprzestępców
Na podstawie danych opublikowanych przez Chainalysis, Danny Scott, CEO giełdy CoinCorner , , , , , , , , , ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, argumentował, że królowa kryptowalut byłaby do tej pory złym wyborem dla tych, którzy prowadzą nielegalną działalność w sieci. Wyrok nie podzielany jednak przez tych, którzy nadal trwają przy tego typu operacjach, których liczba, jeśli jednak zmniejszyła się, wzrosła ze względu na wielkość przeniesionej wartości, osiągając w 2018 roku piękną liczbę 515 milionów dolarów.
Aby jednak przeciwdziałać temu zjawisku, narzędzia, którymi dysponują władze, są w międzyczasie udoskonalane. Jak pokazuje ostatnie 6 i pół roku pozbawienia wolności nałożone na Gary'ego
Davis, 31-letni Irlandczyk oskarżony i skazany za pełnienie funkcji moderatora forum Silk Road między majem a czerwcem 2013 r., zanim przejął obowiązki administratora witryny między czerwcem a październikiem tego samego roku.
Wiadomość została opublikowana przez Nowa łodyga, w którym określono również, w jaki sposób władze USA ustaliły wykonanie ponad półtora miliona transakcji na Jedwabnym Szlaku w okresie od stycznia 2011 r. do października 2013 r. o łącznej wartości ponad 213 mln dolarów. W ich ramach udało się również ustalić pranie aż 19 mln dolarów pochodzących z handlu narkotykami przez aresztowanego handlarza.
