Arthur Hayes, założyciel i były dyrektor generalny BitMEX, ostatecznie poddał się władzom USA na Hawajach. W tym momencie Hayes stanie w obliczu zarzutów, że giełda kryptowalut i jej kierownictwo naruszyli ustawę o tajemnicy bankowej, zgodnie z raportem opublikowanym przez Bloomberg.
Co się stało
Hayes mieszka w Singapurze od stycznia 2020 roku i poleciał na Hawaje, aby stanąć przed sędzią w Honolulu. Brał udział w rozprawie w sprawie skarg przed sędzią federalnym, a następnie został zwolniony z obowiązku zapłacenia grzywny w wysokości 10 milionów dolarów jako zwrotu za poprzednie negocjacje, które były BitMAX prowadził z rządem USA. Były dyrektor generalny zostanie postawiony przed sądem w Nowym Jorku wraz ze współwłaścicielem Benjaminem Delo i byłym CTO Samuelem Reedem.
Jak informowaliśmy wcześniej na tych samych stronach, pozew przeciwko Hayesowi i jego współpracownikom rozpoczął się w październiku ubiegłego roku, kiedy to amerykańska Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi (CFTC) złożyła pozew przeciwko nim za prowadzenie nieregulowanej giełdy. FBI jednocześnie oskarżyło trio o niewdrożenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.
W następstwie tych zarzutów karnych i cywilnych, dyrektorzy zrezygnowali ze swoich ról na giełdzie. Chociaż Hayes nie pracuje już w BitMEX, w ciągu ostatnich kilku tygodni nadal udzielał się na oficjalnym blogu giełdy.
Drugi pozwany, Gray Dwyer, podobno nadal przebywa na Bermudach i odmówił negocjacji z władzami. Czyniąc to, zmusiłby Stany Zjednoczone do starania się o jego ekstradycję z narodu karaibskiego.
Z pewnością wymiana przeżyła lepsze czasy
W świetle pozwu przeciwko BitMEX klienci dokonali wypłat z giełdy w kwocie 40.000 4,2 BTC. Ponadto otwarte zainteresowanie i wolumen transakcji BitMEX znacznie spadły w ostatnich miesiącach. W momencie publikacji BitMEX jest ósmą co do wielkości platformą handlu instrumentami pochodnymi z wolumenem obrotu 24 miliarda USD w ciągu XNUMX godzin.
Na początku tego roku BitMEX ogłosił, że pomyślnie zakończył swój „Program weryfikacji użytkowników”, co oznacza, że ma teraz w pełni zweryfikowanych klientów. Komunikat przeczytał częściowo:
„Z przyjemnością potwierdzamy, że nasz program weryfikacji użytkowników został pomyślnie wdrożony, dzięki czemu BitMEX jest jedną z największych giełd krypto pochodnych na świecie z w pełni zweryfikowaną bazą aktywnych użytkowników”.
Chociaż nie wiemy jeszcze, jak potoczy się ta walka prawna między BitMEX, jego współzałożycielami i władzami USA, wygląda na to, że wymiana posunęła się dalej.
A czego używasz do handlu lub kupowania swoich kryptowalut? Już się przyjrzałeś Rewolucja bitcoinowa i jego „rewolucyjna” funkcja automatycznego handlu? Jeśli tak, daj nam znać w komentarzach poniżej. Pamiętaj jednak, aby zawsze inwestować z umiarem i tylko pieniędzmi, na utratę których możesz sobie pozwolić, jeśli sprawy nie pójdą zgodnie z planem.
