Eddy Alexandre, dyrektor generalny platformy handlu kryptowalutami EminiFX, został aresztowany przez FBI pod zarzutem oszustwa handlowego i oszustwa bankowego.
Według oficjalnego komunikatu Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, Alexandre prowadził oszukańczą platformę do inwestowania i handlu kryptowalutami i zdołał pozyskać 59 milionów dolarów inwestycji od setek klientów w okresie od września 2021 r. do maja 2022 r.
Fałszywe obietnice i luksusowe przedmioty
Alexandre rzekomo składał fałszywe obietnice oferujące wysoki potencjał zwrotu, w szczególności twierdząc, że użytkownicy platformy staną się milionerami w ciągu kilku lat, jeśli zainwestują 100.000 XNUMX USD.
Komentując sprawę, prokurator USA Damian Williams powiedział, że „w rzeczywistości nie było takiej technologii, ponieważ Alexandre rzekomo zainwestował bardzo mało ich pieniędzy – z których większość stracił – i przelał większość z nich na swoje konta osobiste, aby zapłacić za luksus rzeczy dla siebie”.
Zastępca dyrektora FBI, Michael J. Driscoll, powiedział:
„Jak stwierdzono, Alexandre zabiegał o miliony dolarów od nieświadomych inwestorów, którym „gwarantował” tygodniowe zwroty w wysokości 5% za pośrednictwem swojej platformy transakcyjnej, która wykorzystywała nową technologię, której odmówił ujawnienia. Podobnie jak wielu chciwych graczy, którzy byli przed nim, wykorzystał znaczną część funduszy pozyskanych od inwestorów na zakup drogich luksusów dla siebie.
Alexandre rzekomo przelał co najmniej 14,7 miliona dolarów funduszy inwestorów na swoje osobiste konta bankowe, zamiast zainwestować je zgodnie z obietnicą. W ogłoszeniu ujawniono również, że wydał 155.000 13.000 USD z funduszy inwestorów na zakup samochodu BMW i XNUMX XNUMX USD na płatności za samochód.
Przestępczość związana z kryptowalutami wciąż się mnoży
Jak informowaliśmy wcześniej, niektórzy użytkownicy portfela kryptowalutowego Web3 MetaMask padli ofiarą ataku phishingowego, którego celem było kilka witryn kryptowalutowych. Wśród nich CoinGecko, DeFiPrime i DexTools.
Etherscan ostrzega:
„🚨 Otrzymaliśmy zgłoszenia wyskakujących okienek wyłudzających informacje za pośrednictwem integracji innej firmy i obecnie badamy tę kwestię.
Uważaj, aby nie potwierdzać transakcji pojawiających się na stronie.”
W zeszłym tygodniu londyńska policja zbadała „napady na kryptowaluty” w Londynie, gdzie ofiary rzekomo straciły tysiące funtów w kryptowalutach.
Przestępcy wzięli na cel m.in inwestycje w kryptowaluty zarządzane na smartfonach, albo poprzez odciąganie ich od ich właścicieli, albo stosowanie siły fizycznej w celu uzyskania dostępu do kont.
W marcu amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oskarżyła braci Johna i JonAtinę Barksdale o oszustwo o wartości 124 milionów dolarów z udziałem tokena cyfrowego o nazwie „Ormeus Coin”. W oficjalnym komunikacie prasowym czytamy, że:
„[…] oskarżeni fałszywie twierdzili, że Ormeus Coin był wspierany przez jedną z największych operacji wydobywczych kryptowalut na świecie, mimo że porzucili swoją działalność wydobywczą w 2019 r. po wygenerowaniu mniej niż 3 miliony dolarów całkowitych przychodów z wydobycia. Jak zarzuca się, w kilku z tych komunikatów dla inwestorów pozwani fałszywie twierdzili, że Ormeus Coin prowadził operację wydobycia kryptowalut o wartości 250 milionów dolarów i generował od 5,4 do 8 milionów dolarów miesięcznie przychodów z wydobycia”.
Czy kiedykolwiek byłeś ofiarą oszukańczych programów? Co sądzisz o cyberprzestępcach atakujących inwestorów? Daj nam znać, co myślisz w sekcji komentarzy poniżej.
