Według Włoskiej Dyrekcji Antymafijnej (DIA), włoskiej policji antymafijnej, która rozmawiała z niemieckim serwisem Zeit Online, grupy mafijne i organizacje przestępcze coraz częściej używają kryptowalut.
„Wszystkie organizacje przestępcze, w tym te o charakterze mafijnym, są zainteresowane wykorzystaniem tych narzędzi w swojej działalności” – powiedział Zeit Online rzecznik DIA. Dla jego osobistego bezpieczeństwa rzecznik nie zostałby zidentyfikowany.
Kryptowaluty byłyby używane do kupowania narkotyków
DIA opublikowała również niedawno raport dotyczący przestępczości zorganizowanej we Włoszech w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2020 r., czyli ostatniego okresu, z którego pochodzą dane.
„Ndrangheta, najsilniejszy i najpotężniejszy syndykat przestępczy w kraju, staje się coraz bardziej dostrojony do nowoczesnych narzędzi, takich jak kryptowaluta i głęboka sieć” – czytamy w raporcie DIA.
W raporcie dodano, że kryptowaluty są używane do anonimowego płacenia za narkotyki syntetyczne, takie jak Ecstasy lub LSD, handel, który rósł podczas pandemii COVID-19.
To nie pierwszy raz, kiedy kryptowaluty i ciemna sieć są wykorzystywane do ułatwiania przestępczości. W rzeczywistości w 2020 r. dostawcy ciemnej sieci zarobili więcej pieniędzy niż kiedykolwiek.
Kryptowaluta i ciemna sieć
Raport Chainalysis wykazał, że podczas gdy liczba ciemnych rynków internetowych maleje, przychody rosły podczas trwającej pandemii COVID-19.
„Podczas gdy łączne przychody z rynku darknetu przekroczyły już sumy z 2019 r., ogólna liczba zakupów, a nawet potencjalnych klientów znacznie spadła, chociaż pozostałe zakupy dotyczą wyższych wartości” – powiedział Chainalysis w grudniu ubiegłego roku.
Wzrost przychodów mierzono za pomocą kryptowalut, które obejmowały Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin i Tether, na poparcie twierdzeń włoskiej Dyrekcji Antymafijnej.
Ingo Fiedler, współzałożyciel Blockchain Research Lab, zasugerował, że dane pokazały, że nielegalne finansowanie kryptowalut staje się w coraz większym stopniu zadaniem wyrafinowanych przestępców, podobnie jak grupy mafijne i zorganizowane organizacje przestępcze opisane przez DIA.
„Tylko najbardziej wyrafinowani mogą teraz zamazać swoje ślady. Uniemożliwia to małym sprzedawcom uczestnictwo w rynku i naturalnemu trendowi w kierunku mniejszej liczby większych sprzedawców detalicznych na tych rynkach ”- powiedział Fiedler w tym czasie dla Decrypt.
