Przypadki domniemanych oszustw związanych z inwestycjami w bitcoin (dowiedz się, jak) kup Bitcoin) i inne kryptowaluty, które obiecują wysokie stopy zwrotu, nadal są na porządku dziennym.
Nadeszła kolej na sprawiedliwość dla platformy o nazwie Nimbus, stworzonej w 2020 roku i mającej siedzibę na Malcie. Śledztwo zostało właśnie przejęte przez hiszpańską Audiencia Nacional decyzją Sądu Najwyższego tego kraju.
Firma jest oskarżona o prowadzenie piramidy o wartości blisko 140 milionów dolarów, jak wynika z raportu kryminalistycznego Guardia Civil, który według lokalnej gazety dotknął 4.000 osób.
Ponadto firma jest oskarżana o wykorzystywanie kryptowalut swoich inwestorów i wymianę ich na własne tokeny o nazwie NBU i GNBU, oparte na sieci Ethereum. W chwili pisania tego tekstu wyżej wymienione tokeny są wyceniane odpowiednio na 0,011 USD i 0,10 USD. Według CoinMarketCap ta ostatnia spadła o 14,62% w ciągu ostatnich 24 godzin.
Powyższe oznaczałoby, że firma Nimbus handlowała BTC i kryptowalutą stablecoin USD Tether (USDT), zarządzaną również przez użytkowników, na tokeny o notorycznie niższej wartości.
Zarzuty przeciwko firmie mogą obejmować ściąganie haraczy, pranie brudnych pieniędzy i organizację przestępczą. Nimbus oferował zwroty między 7% a 15% miesięcznie. Powiedział również, że inwestorzy nie poniosą strat, ale od 2020 r. przestał wywiązywać się ze swoich zobowiązań płatniczych, wywołując pozew.
Wszystko zaczęło się w 2021 roku
Najwyraźniej problemy prawne Nimbus pojawiły się w 2021 roku, kiedy sąd w Huelvie, mieście w południowej Hiszpanii, otrzymał skargę od adwokata Carlosa Arángueza, który reprezentuje 150 osób dotkniętych rzekomym oszustwem firmy.
Według lokalnych mediów, Nimbus powiedział, że Aránguez rozpoczął kampanię oszczerstw, aby przyciągnąć więcej klientów. Strona prawnika pokazuje, że reprezentuje on ofiary innych domniemanych piramid w Hiszpanii, między innymi z platform takich jak Kuailian, Finiko, Bullrun.io, Ganancias Deportivas.
Rzeczywiście, na początku tego roku Aránguez założył Asociación de Usuarios de Criptomonedas. Organizacja non-profit, która stara się szerzyć wiedzę na temat bitcoinów i kryptowalut, a ponadto chronić tych, którzy korzystają z tych zasobów cyfrowych.
Aránguez nie jest jedynym, który broni osób dotkniętych Nimbusem, jest też LABE Abogados. Według ich strony internetowej, liczba dotkniętych osób może osiągnąć 32.000 100, a szkody mogą przekroczyć XNUMX milionów euro.
„Nimbus twierdził, że dzięki wyrafinowanemu systemowi arbitrażu opartemu na oprogramowaniu Avalon App mogą zagwarantować miesięczne zwroty znacznie powyżej rynku na poziomie około 7 i 15% systematycznie za sam fakt deponowania naszych kryptowalut na adres portfela Nimbus” – LABE Abogados .
Nimbus to „finansowe chiringuito”
Do tej pory Sąd Krajowy ograniczał się do analizy danych i informacji przekazanych przez sąd w Huelvie, jednak niewiele się to zmieniło. Dla hiszpańskiej Komisji Bezpieczeństwa i Giełdy (CNMV) Nimbus nie jest nawet godny zaufania, jest klasyfikowany jako „finansowy chiringuito”, ponieważ nie jest upoważniony do świadczenia usług inwestycyjnych.
Firma zaprzecza zarzutom i twierdzi, że ufa hiszpańskim sądom i instytucjom sądowym w kwestii ustalenia prawdy. Wyjaśnił, że zamierza współpracować z władzami hiszpańskimi i zapewnia, że odpowie na wszelkie pytania.
W Hiszpanii często dochodzi do oszustw związanych z kryptowalutami, głównie ze względu na popularność bitcoina w tym kraju. Media te poinformowały niedawno, że Hiszpania zajęła piąte miejsce w Europie z najwyższym wolumenem transakcji dotyczących kryptoaktywów z prawie 60 miliardami euro w 2021 r. Coś, co przemawia do tych, którzy chcą skorzystać z ludzi, którzy chcą zainwestować w branżę.
