Właściciel zamkniętej rumuńskiej giełdy kryptowalut o nazwie CoinFlux przyznał się do wyprania około 1,8 miliona dolarów w oszukańczym programie obejmującym fałszywe oferty eBay i myjnię samochodową.
Strategia oszustwa
Vlad-Calin Nistor i 14 innych oskarżonych, w tym właściciel myjni samochodowej, wszyscy przyznali się przed Sądem Okręgowym Wschodniego Kentucky do udziału w nieudanym oszustwie komputerowym, w ramach którego ukradli miliony dolarów mieszkańcom USA, sprzedając towary, które w rzeczywistości nie istniały.
Począwszy od 2013 roku oskarżeni zaczęli publikować fałszywe oferty różnych przedmiotów, w tym samochodów, na stronach takich jak eBay i Craigslist. Grupa często udawała personel wojskowy USA, który musiał sprzedać swój majątek przed rozpoczęciem służby.
Założyli nawet fałszywe call center, aby rozwiać wszelkie obawy ofiar dotyczące reklam.Po dokonaniu płatności przez ofiarę grupa rozpoczęła proces przesyłania pieniędzy ze Stanów Zjednoczonych do Rumunii.
Najczęściej odbywało się to poprzez zamianę nielegalnych środków na kryptowaluty, zwykle bitcoiny, poprzez przekazanie sumy na platformę kryptowalutową CoinFlux, gdzie następnie była ona wymieniana na lokalną walutę.
Według oświadczenia Departamentu Sprawiedliwości USA, szefem projektu był Bogdan-Stefan Popescu, właściciel myjni samochodowej w Bukareszcie. Poinstruował Nistor i Coinflux, aby przelali nielegalne środki w bitcoinach na wybrane konta bankowe, które zwykle zakładano na nazwiska jego pracowników i członków rodziny.
Złudzenie bycia niewykrywalnym dzięki walutom cyfrowym
„Dzięki wykorzystaniu cyfrowych walut i transgranicznych strategii organizacyjnych ta grupa przestępcza wierzyła, że jest poza zasięgiem organów ścigania” – powiedział Michael D'Ambrosio, zastępca dyrektora Biura Śledczego U.S. Secret Service.
W grudniu 2018 roku Nistor został aresztowany na podstawie międzynarodowego listu gończego pod zarzutem prania brudnych pieniędzy, oszustw i udziału w przestępczości zorganizowanej. Wraz z innymi oskarżonymi został niezwłocznie poddany ekstradycji do Stanów Zjednoczonych w następnym miesiącu.
W momencie jego aresztowania prawnik Nistora argumentował w rumuńskim sądzie apelacyjnym, że nie ma sposobu, aby udowodnić, że bitcoiny, o których mowa, pochodzą z działalności przestępczej.
CoinFlux reklamował się jako całodobowa platforma handlowa, która zapewniała lokalną bramę fiducjarną dla rumuńskich handlowców. Giełda przygotowywała się do świętowania trzeciej rocznicy z zerowymi opłatami transakcyjnymi, mniej niż tydzień przed aresztowaniem Nistora.
Pięć dni później, po aresztowaniu Nistora, konto CoinFlux na Twitterze poinformowało, że „znajduje się w niefortunnej sytuacji tymczasowego wstrzymania całego handlu walutami cyfrowymi”.
W poście kierownik marketingu CoinFlux powiedział, że z powodu „nieoczekiwanego dochodzenia” ich konta bankowe zostały zamrożone i tymczasowo zabroniono im dostępu do strony. Wszystkich 15 oskarżonych czeka teraz na wyrok.
Z tego powodu radzimy korzystać wyłącznie z zaufanych giełd, takich jak System Bitcoin. Czy testowałeś już tę platformę automatycznego handlu? Daj nam znać w komentarzach, co myślisz.
