na krypto
Według fragmentu badania zatytułowanego „2021 Crypto Crime Report” firmy badawczej Blockchain Chainalysis, opublikowanego w poniedziałek, internetowe rynki dostarczające nielegalne towary, takie jak narkotyki i fałszywe dowody tożsamości, otrzymały w 2020 r. rekordową kwotę kryptowaluty, wynoszącą 1,7 miliarda dolarów.
Głównymi obszarami handlu pieniędzmi na takie platformy były Rosja, USA, Ukraina i Chiny. Rynki Darknet otrzymują większość swoich pieniędzy za pośrednictwem giełd kryptowalut peer-to-peer i scentralizowanych giełd, mówi Chainalysis. W 2020 r. jeszcze bardziej wzrosło wykorzystanie scentralizowanych giełd, podobnie jak usługi miksowania, które umożliwiają ukrycie części transakcji kryptowalutowych.
Ciemny rynek narkotyków
W raporcie wymieniono 10 krajów, których obywatele najaktywniej wchodzą w interakcje z ciemnymi rynkami: Rosję, Stany Zjednoczone, Ukrainę, Chiny, Wielką Brytanię, Wenezuelę, Wietnam, Turcję, Indie i Niemcy. Łącznie kraje te wydały około 538 milionów dolarów na nielegalne rynki w 2020 roku, podczas gdy przychody z tych samych rynków wyniosły łącznie 403 miliony dolarów, powiedział Chainalysis.
Rosjanie wysłali około 169 milionów dolarów na różne rynki darknetu i otrzymali z nich 119 milionów dolarów. Drugie miejsce zajmują Amerykanie z wysłanymi 115 milionami dolarów i otrzymanymi 64 milionami dolarów. Na trzecim miejscu Ukraińcy wysłali 47 mln dolarów i otrzymali 52 mln dolarów.
„Ogólnie rzecz biorąc, narkotyk jest uprawiany lub produkowany w Ameryce Łacińskiej i Azji oraz spożywany w Ameryce Północnej oraz Europie Północnej i Zachodniej” – czytamy w raporcie. „Dostawcy i administratorzy ciemnej sieci zazwyczaj piorą fundusze za pośrednictwem usług kryptowalutowych – często brokerów pozagiełdowych (OTC) – w Chinach lub Europie Wschodniej. Możemy zobaczyć część tej aktywności w danych blockchain związanych z transakcjami rynkowymi w Darknecie.”
Hydra
Największym rynkiem w branży jest zdecydowanie Hydra, rosyjskojęzyczny rynek narkotyków, który zgromadził 75% całego globalnego ciemnego rynku przychodów, powiedział Chainalysis. Hydra była przede wszystkim odpowiedzialna za szybki wzrost ciemnego rynku na całym świecie w ciągu ostatniego roku, podczas gdy przychody innych rynków nie zmieniły się znacząco między 2019 a 2020 rokiem.
W grudniu 2019 roku Hydra ogłosiła plany ekspansji na inne regiony świata i przeprowadzi sprzedaż tokenów o wartości 146 milionów dolarów. Plan został jednak wstrzymany ze względu na pandemię koronawirusa. Według firmy danych Bitfury Crystal Blockchain, obecnie adresy bitcoin (kup Bitcoin) Hydry posiada ponad 521 BTC o wartości ponad 18 milionów dolarów. Od 2011 roku Hydra wysłała i otrzymała ponad 439.000 15,2 BTC (XNUMX miliarda dolarów).
Limit danych
Chainalysis badała różne aspekty geografii wykorzystania kryptowalut przez kilka lat, chociaż firma przyznaje, że lokalizowanie zasobów cyfrowych na całym świecie jest trudnym zadaniem z kilkoma ograniczeniami. W przypadku tego typu analiz Chainalysis analizuje dane, takie jak ruch sieciowy w poszczególnych usługach za pośrednictwem sieci podobnej, strefy czasowe, w których odbywają się transakcje, używane waluty fiducjarne, języki i lokalizacja centrali usług.
