Giełdowa spółka z własnym Akcje Nasdaq firma, która rzekomo wykorzystała 83 tony fałszywych sztabek złota jako zabezpieczenie w celu uzyskania pożyczek o wartości około 2 miliardów dolarów od wielu chińskich instytucji finansowych, jest teraz niewypłacalna i stoi w obliczu wielu procesów sądowych.
2 miliardy dolarów fałszywego złota
Jest to firma Kingold Jewelry Inc. z siedzibą w Wuhan w Chinach, ale notowana na giełdzie Nasdaq w Stanach Zjednoczonych pod symbolem KGJI, firma zaangażowana w skandal związany z fałszywym złotem. Po tym, jak ta wiadomość się rozeszła, chińska firma poinformowała Nasdaq w oświadczeniu, że otrzymała zawiadomienia o niewypłacalności w wysokości około 10 miliardów RMB (1,44 miliarda USD) od siedmiu chińskich pożyczkodawców.
Pożyczki te były zabezpieczone sztabkami złota, które okazały się stopem pozłacanej miedzi. Szanghajska Giełda Złota (SGE) również odebrała członkostwo Kingoldowi, a chińskie władze wszczęły dochodzenie w sprawie oszustwa.
Dodatkowo, przeciwko Kingoldowi złożono szereg pozwów, ponieważ kurs akcji spółki spadł o 24,11% 29 czerwca po fałszywych wiadomościach dotyczących złota. Kancelaria Rosen wniosła pozew zbiorowy do Sądu Wschodniego Nowego Jorku w Stanach Zjednoczonych za naruszenie federalnych przepisów dotyczących papierów wartościowych.
Pozew obwinia Kingolda, jej prezesa Jia Zhihonga i byłego dyrektora finansowego Bin Liu jako oskarżonych o nieuczciwe zarządzanie firmą i wprowadzanie w błąd inwestorów. Kancelarie prawne Pomerantz i Bronstein, Gewirtz i Grossman również złożyły pozew zbiorowy przeciwko Kingoldowi, jego dyrektorowi generalnemu i byłemu dyrektorowi finansowemu.
Usprawnij kontrolę wewnętrzną i zarządzanie ryzykiem, aby zapobiegać oszustwom
W lipcowym dokumencie złożonym w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) Kingold powiedział, że na jego działalność w Wuhan „znacząco wpłynęły ujawnione niespłacone pożyczki, powiązane spory kredytowe, różne postępowania sądowe i wynikające z tego zamrożenie rachunków bankowych ”.
Ponadto produkcja biżuterii firmy została wstrzymana od stycznia do początku kwietnia z powodu wybuchu epidemii COVID-19 i blokady w Wuhan. Aby pomóc małym inwestorom w Chinach odzyskać straty inwestycyjne poniesione przez duże firmy, chiński sąd najwyższy w zeszłym tygodniu dał zielone światło dla historycznego systemu pozwów zbiorowych dla inwestorów detalicznych.
System zapewni „wygodny i niedrogi kanał reklamacyjny” dla małych i średnich inwestorów i będzie silnym środkiem odstraszającym dla przestępców finansowych. Chińscy regulatorzy rynku prowadzą dochodzenie w sprawie Kingold Jewelry pod zarzutem fałszywego złota, wzywając do bardziej rygorystycznego zarządzania ryzykiem.
„Oprócz problemów związanych z samą firmą, incydent ujawnił również, że kontrole wewnętrzne i zarządzanie ryzykiem w niektórych instytucjach finansowych okazały się pustymi skorupami” - powiedziała China Banking and Insurance Regulatory Commission.
